Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

May 20, 2009

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 公告编号：2009-008

四川沱牌曲酒股份有限公司

第六届董事会八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司于2009 年5 月18 日召开了第六届董事会八次会 议，会议应出席董事9 人，实出席董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决， 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司高级管理 人员的议案》。

因工作调动原因，公司副总经理王祥兵先生近日向董事会请求辞去公司副总 经理职务，会议同意王祥兵先生辞去公司副总经理的职务，并对其在职期间为公 司做出的贡献表示感谢。

根据公司总经理的提名，经公司董事会提名委员会对提名增聘高级管理人员 的任职资格审查通过，全体董事一致同意增聘马力军先生、李富全先生、陈亮先 生、覃建中先生、张萃富先生担任公司副总经理。（个人简历附后） 特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○九年五月十八日

附件：个人简历

1、马力军，男，1970 年出生，四川射洪县人，大学学历，高级咨询师，1992 年毕业于电子科技大学，曾从事外贸、项目投资管理、策划等工作，历任四川沱 牌曲酒股份有限公司策划部部长、投资发展中心副总监。现任四川沱牌曲酒股份 有限公司董事、董事会秘书，发展中心总监。拟聘任为四川沱牌曲酒股份有限公 司副总经理。

2、李富全，男，1972 年出生，四川射洪县人，中共党员，大学文化，高级 会计师，高级咨询师，在读西南财经大学高级管理人员工商管理硕士研究生 （EMBA）。历任四川沱牌集团有限公司玻璃厂财务科副科长、科长、四川沱牌曲 酒股份有限公司财务部副部长、财务中心总监。现任四川沱牌曲酒股份有限公司 董事、财务负责人、财务中心总监、中外合资企业四川天马玻璃有限公司副董事 长。拟聘任为四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。

3、陈亮，男，1968 年出生，射洪县人，中共党员，大学文化，政工师，历 任沱牌曲酒厂党委办副主任，工会副主席；射洪县玻璃厂办公室主任，副厂长， 党总支书记。2007 年至今担任四川省射洪县广厦房地产开发公司副总经理。拟 聘任为四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。

4、覃建中，男，1969 年出生，四川射洪县人，中共党员，大专文化， 1988 年3 月进入沱牌公司，先后在经营计划科任科员，物资供应公司任副经理，1997 年7 月至2001 年8 月担任四川沱牌曲酒股份有限公司江油四厂厂长，2001 年8 月至2004 年2 月担任四川沱牌药业技改工作小组副组长；2004 年2 月至今，担 任四川沱牌药业有限责任公司董事长兼总经理。拟聘任为四川沱牌曲酒股份有限 公司副总经理。

5、张萃富，男，1970 年出生，四川射洪县人，中共党员，大学文化，工程 师，曾担任四川沱牌曲酒股份有限公司动力车间副主任、主任，四川沱牌集团有 限公司玻璃厂厂长。现任中外合资企业四川天马玻璃有限公司副总经理。拟聘任 为四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。