Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 30, 2009

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 公告编号：2009-007

四川沱牌曲酒股份有限公司

第六届董事会七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司于2009 年4 月28 日召开了第 六届董事会七次会议，有关本次会议的通知，已于2009 年3 月20 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应 出席董事9 人，实出席董事9 人，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真 讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《公司2009 年第一季度报告》。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信 人民币2.6 亿元(其中2 亿元为续授信，6000 万元为新增授信) 的议案；

同意公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般 额度授信人民币2.6 亿元(其中2 亿元为续授信，6000 万元为新 增授信)，期限1 年。其中以公司自有的部份房地产（天马公司

片区房地产及包装车间片区房地产）作抵押，抵押权利价值1.2 亿元，抵押期限3 年，四川沱牌集团有限公司提供保证担保1.4 亿元，保证担保期限1 年。授权公司财务负责人李富全先生签 署及办理银行贷款等相关事宜。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信 人民币1 亿元（其中5000 万元为续授信，5000 万元为新增授信） 的议案；

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请 综合授信人民币1 亿元（其中5000 万元为续授信，5000 万元为 新增授信），期限1 年。其中以公司三期续建厂房房地产作抵押， 抵押权利价值5000 万元，抵押期限3 年，四川沱牌集团有限公 司提供保证担保5000 万元，保证担保期限3 年。授权公司财务 负责人李富全先生签署及办理银行贷款等相关事宜。 特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会