Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Nov 26, 2008

— 证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2008 024

四川沱牌曲酒股份有限公司 第六届董事会五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008 年11 月26 日以通讯方 式召开了六届五次会议，应出席会议董事九人，实出席会议董事九人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真审议，会议以 全票赞成通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金借款的议案》。

根据公司生产经营需要，董事会同意公司向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金 借款人民币1500 万元，期限1 年。公司以自有的部分土地使用权作抵押，土地使用证号: 射洪县国用(2005)第06711 号，抵押权利价值1500 万元，抵押期限5 年。董事会授权公 司财务负责人李富全先生负责与银行签订《最高额抵押合同》及办理借款相关事宜。

二、审议通过了《关于撤销公司三厂、四厂和设立江油分公司、遂宁分公司的议案》。

为统一和规范公司组织结构，根据公司发展需要，董事会同意撤销四川沱牌曲酒股 份有限公司三厂和四川沱牌曲酒股份有限公司四厂，设立四川沱牌曲酒股份有限公司江 油分公司和四川沱牌曲酒股份有限公司遂宁分公司，分公司的经营范围均为白酒、纯净 水的生产和销售。董事会授权公司管理层负责办理相关手续。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○八年十一月二十六日