Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

May 29, 2008

— 证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2008 014

四川沱牌曲酒股份有限公司 董事会五届三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会于2008年5月28日召开了五届三十五次会议， 应出席董事9 人，实出席董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以全票赞成形成了如下决议：

一、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公 司第五届董事会提名，公司第六届董事会候选人为：李家顺、张树平、黄辉、罗建、 王治安、马力军、李富全、陈亮、杨永平。其中：黄辉、罗建、王治安为独立董事候 选人。（候选人简历附后）

此议案需经公司2007 年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于召开公司2007 年度股东大会有关事项》的议案。 特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

附件一：董事会候选人简历

附件二：四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事提名人声明

附件三：四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事候选人声明

附件四：公司独立董事关于董事会换届的独立意见

附件五：公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

附件一：董事会候选人简历

(1)李家顺，男，1950 年出生，四川射洪县人，中共党员，大学文化，高级工程 师，历任射洪县副食品公司副经理，县商业局副局长，四川沱牌曲酒厂厂长、党委书 记。"全国劳动模范"、全国"五一劳动奖章"获得者，被全国总工会、四川省人民政府 分别授予"优秀经营管理者"和"四川省优秀企业家"等荣誉称号，是享受政府特殊津贴 的专家，第九届、第十届全国人民代表大会代表，现任四川沱牌曲酒股份有限公司董 事长兼总经理。

(2)张树平，男，1959 年出生，四川射洪县人，中共党员，大学文化，经济师， 历任沱牌曲酒厂党委副书记，四川沱牌曲酒股份有限公司监事会主席，工会主席，四 川射洪沱牌曲酒营销公司总经理。第十一届全国人民代表大会代表。现任四川沱牌曲 酒股份有限公司副董事长，四川舍得酒业有限公司总经理，四川省射洪沱牌供销有限 公司总经理。

(3) 黄 辉 男，1964 年出生，江苏启东人，中共党员，1986 年毕业于西南政 法大学，获法学学士；1991 年毕业于中国人民大学，获法学硕士；长江商学院十二期 EMBA 学员。先后就职于江苏省南通市人民政府、深圳市人大常委会法律委员会、深圳 市唐人律师事务所，现为盛唐律师事务所合伙负责人、深圳市人民政府法律专家咨询 委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。从2004 年开始担任四川沱牌曲 酒股份有限公司独立董事。

(4)李富全，男，1972 年出生，四川射洪县人，中共党员，大学文化，高级会计 师，高级咨询师，在读西南财经大学高级管理人员工商管理硕士研究生（EMBA）。历 任四川沱牌集团有限公司玻璃厂财务科副科长、科长、四川沱牌曲酒股份有限公司财 务部副部长、财务中心总监。现任四川沱牌曲酒股份有限公司董事、财务负责人、财 务中心总监，四川天马玻璃有限公司副董事长。

(5)马力军，男，1970 年出生，四川射洪县人，大学学历，高级咨询师，1992 年 毕业于电子科技大学，曾从事外贸、项目投资管理、策划等工作，历任四川沱牌曲酒 股份有限公司策划部部长、投资发展中心副总监。现任四川沱牌曲酒股份有限公司董 事、董事会秘书，发展中心总监。

(6)王治安, 男，1940 年出生，大学文化，中共党员，教授、博士生导师。1965 年参加工作，先后在西南财经大学会计学院担任讲师、副教授、教授，院长，1988 年9 月至2000 年5 月任建华会计师事务所副所长、主任会计师；曾任四川湖山电子

股份有限公司、成都建设股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院教授、 博士生导师。

(7)罗建，男，1955 年9 月出生，四川成都市人，硕士学历，副研究员，中共党 员。1984 年毕业于四川大学经济系，四川大学政治经济学学士，四川大学对外贸易专 业硕士。1987 年开始参加工作，曾担任过四川省体改委体改研究所副所长，成都联合 期货交易所副总裁，目前在华西证券有限责任公司担任顾问，从2007 年5 月23 日开 始担任四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事。

(8)陈亮，男，1968 年出生，射洪青果人，中共党员，大学文化，政工师，历任 沱牌曲酒厂党委办副主任，工会副主席；射洪县玻璃厂办公室主任，副厂长，党总支 书记。2007 年至今担任四川省射洪县广厦房地产开发公司副总经理。

(9)杨永平，男，1948 年2 月出生，汉族，四川射洪县人，大专学历，经济师， 中共党员。1989 年毕业于四川商业专科学校经济管理专业。1964 年开始参加工作， 先后曾担任过射洪青果乡干部，四川省射洪县糖酒公司物价科科长，业务经理，四川 省射洪县酒类专卖局科长，目前担任四川省射洪顺发贸易公司总经理。从2007 年5 月23 日开始担任四川沱牌曲酒股份有限公司董事。

附件二：四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事提名人声明

四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事提名人声明

提名人四川沱牌曲酒股份有限公司董事会现就提名黄辉、罗建、王治安为四川沱 牌曲酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川沱 牌曲酒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，被提名人已书面同意出任四川沱牌曲酒股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，提名人认为被提名人：

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

• 二、符合四川沱牌曲酒股份有限公司章程规定的任职条件。

• 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的

独立性：

• 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川沱牌曲酒股份有限公司及

• 其附属企业任职；

• 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，

• 也不是该上市公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的

• 股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术

• 咨询等服务的人员。

四、包括四川沱牌曲酒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二00 八年五月二十八日

附件三：四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事候选人声明

四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事候选人声明

声明人黄辉、罗建、王治安，作为四川沱牌曲酒股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明本人与四川沱牌曲酒股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上； 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的

股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服

• 务；

• 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外

• 的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括四川沱牌曲酒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚 假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海 证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

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附件四：公司独立董事关于董事会换届的独立意见

四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事

关于董事会换届的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，作为四川沱牌曲酒股份有限公司现任独立董事， 就公司董事会五届三十五次会议审议关于董事会换届选举的议案发表如下独立意见： 根据对各位董事候选人的被推荐书及个人履历等相关资料的认真审核，我们认为 李家顺先生、张树平先生、黄辉先生、罗建先生、王治安先生、马力军先生、李富全 先生、陈亮先生、杨永平先生作为公司第六届董事会董事候选人任职资格及产生程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事签署：黄辉、李云龙、罗建 二OO 八年五月二十八日

附件五：四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

• 1、本人姓名：黄辉、罗建、王治安

• 2、上市公司全称： 四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称“本公司”）

• 3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是□ 否√

如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职 的人员或其亲属？

是□ 否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的

人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

是□ 否√

如是，请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是□ 否√

如是，请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

是□ 否√

如是，请详细说明。

本人郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易

声明人：黄辉、罗建、王治安

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