Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

May 20, 2008

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 公告编号：2008-012

四川沱牌曲酒股份有限公司

董事会五届三十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会于2008 年5 月17 日以通讯方式召开了五届 三十三次会议，应出席董事9 人，实出席董事8 人，董事罗建先生因故未能出席会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持。经与 会董事讨论，一致同意公司向遭受四川汶川5.12 特大地震灾害的重灾区捐赠价值人 民币500 万元的物资，具体由公司全资子公司四川省射洪沱牌供销有限公司承担办 理。

公司相信，在党和政府的正确领导下，全国人民众志成城，一定能取得抗震救 灾的最后胜利。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○八年五月十七日