Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 13, 2007

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 公告编号：2007-029

四川沱牌曲酒股份有限公司 董事会五届三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2007 年 11 月 12 日 召开了五届三十一次会议，应出席会议董事九人，实出席会议董事九人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真 审议，会议以全票赞成审议通过了《关于出资设立成都未名生物科技有限公司的 议案》。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○七年十一月十二日