Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 30, 2007

证券代码：600702 股票简称：沱牌曲酒

公告编号：2007-021

四川沱牌曲酒股份有限公司 董事会五届二十七次会议决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称公司）董事会于2007 年7 月29 日召开了五 届二十七次会议，应出席会议董事九人，实出席会议董事九人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真审议，会议以全票赞 成通过了如下议案：

一、审议通过了公司《二00七年半年度报告》。

二、审议通过了制定公司《独立董事工作制度》的议案。

为完善法人治理结构，改善董事会机构，规范和保障公司独立董事依法独立行使职 权，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监会《在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及公 司章程的规定，特制定《独立董事工作制度》，制度全文将在上海证券交易所网站上披 露。

三、审议通过了制定公司《对外投资管理制度》的议案。

为了加强本公司对外投资的管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率， 保证资金运营的安全性、收益性，依据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》 和《公司章程》等国家相关法规规定，结合公司实际情况，制定《对外投资管理制度》， 制度全文将在上海证券交易所网站上披露。

四、审议通过了修订公司《募集资金管理办法》的议案。

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，结合公司治理专项活动 提出的要求，公司对现行《四川沱牌曲酒股份有限公司募集资金管理办法》进行了进一 步的完善和修订。修订后的全文将在上海证券交易所网站上披露。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会