Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

May 7, 2007

证券代码： 600702 证券简称： 沱牌曲酒 公告编号： 2007-012

四川沱牌曲酒股份有限公司 监事会五届六次会议决议公告

四川沱牌曲酒股份有限公司于2007 年4 月29 日召开了监事会五届六次会议。应 出席会议的监事5 名，实到监事5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席崔泽贵先生主持，经与会监事会成员认真讨论，审议通过了以下议案： 一、5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于本次非公开发行A 股股票募集资 金运用可行性分析报告审核意见的议案》。

公司本次非公开发行A 股股票所募集资金拟用于投资舍得系列酒陈酿及精加工技 改扩能项目、年处理50 万吨酒糟综合利用项目、建设“舍得”、“沱牌曲酒”专卖 店、购买生产设备和对四川天马玻璃有限公司增资。监事会认为：公司以非公开发行 股票募集资金投资上述项目，符合国家产业政策，符合公司做优做强的发展战略，有 利于促进公司的可持续发展，有利于提升公司的盈利能力。符合公司和广大股东的利 益。

二、5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的 说明审核意见的议案》。

公司前次募集资金严格按照《配股说明书》的承诺投入到项目建设中，有关变更 事宜均按法定程序办理，未有挪用情况。监事会认为：公司董事会编制的“关于前次 募集资金使用情况的说明”及各年度信息披露文件与公司募集资金的实际使用情况相 符。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对公司增补董事并修改公司 章程相应条款审核意见的议案》。

会议认为：罗建先生和杨永平先生符合证监会及上交所对董事候选人的资格要 求；公司本次提名罗建先生和杨永平先生为董事候选人并修改公司章程相应条款的程 序合法、有效。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司监事会 二〇〇七年四月二十九日