Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Jun 29, 2006

证券代码：600702 股票简称：G 沱牌 编号：2006-024

四川沱牌曲酒股份有限公司 董事会第五届十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

2006 年 6 月 29 日上午，四川沱牌曲酒股份有限公司董事会召开了五届十一次会议， 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真审议，以全票赞成并通过了以下议案：

1、关于解散控股子公司上海复旦沱牌生物技术有限公司的议案。

上海复旦沱牌生物技术有限公司系四川沱牌曲酒股份有限公司与复旦大学共同出 资设立的控股子公司，公司成立于 2000 年 12 月 20 日，注册资本 2400 万元，其中本公 司以货币出资 1920 万元，占有股权 80%；复旦大学以货币出资 480 万元，占有股权 20%。 截止 2005 年末，该公司资产为 23,637,753.75 元，负债为 247,665.14 元，净资产为 23,390,088.61 元。2005 年度该公司净利润为-371,462.28 元，本公司与该公司不存在任 何担保和往来交易行为。根据市场变化和该公司目前的盈利能力，公司对经营战略进行 相应调整，决定解散控股子公司上海复旦沱牌生物技术有限公司。该公司解散后，仅减 少本公司少数股东权益 555.48 万元，对本公司损益不会产生影响。董事会同时决定授权 公司管理层根据公司章程和有关法规办理清算和注销等事宜。

2、关于以公司部份厂房及土地作为抵押物向中国建设银行股份有限公司射洪支行 申请6000 万元流动资金贷款的议案。

同意公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请流动资金贷款6,000 万元，以公司 位于沱牌工业园区的四幢厂房和一宗土地作为抵押物，贷款期限6 个月，并授权公司财 务负责人李富全先生代表公司办理贷款及抵押相关事宜和签署有关合同或协议。

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2006 年 6 月 29 日