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**沱牌曲酒：董事会四届十六次会议决议公告

**2004-10-20 05:35

证券代码：600702　　证券简称：沱牌曲酒　　编号：2004―12

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届十六次会议决议公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届十六次会议于2004年10月18日采用通

讯方式召开,应出席会议董事七人,实出席会议董事七人,符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真审议,形成如下

决议：

一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于将公司部分酿酒车间厂房、制曲车间厂房等资产向中

国工商银行遂宁市分行抵押办理相关金融业务的议案》。

同意公司与中国工商银行遂宁市分行签订流动资金、签发银行承兑汇票等金

融业务的《最高额抵押合同》,以公司部分酿酒车间厂房、制曲车间厂房等经评

估价值28341.88万元的资产作为抵押物,抵押权利价值19839万元,抵押期限8年,

并授权公司财务部门负责人李富全先生代表本公司与银行签订《最高额抵押合同

》及办理相关事宜。

三、审议通过了《关于聘任周建先生为公司证券事务代表的议案》。

原公司证券事务代表胡仁彬先生因工作调动,不再担任公司证券事务代表,聘

任周建先生为公司证券事务代表。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○四年十月二十日

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