Shede Spirits Co., Ltd. - Board/Management Information 2004

巨潮资讯


	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**沱牌曲酒：董事会四届十五次会议决议公告

**2004-08-18 05:55

证券代码：600702　证券简称：沱牌曲酒　编号：2004―11

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届十五次会议决议公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届十五次会议于2004年8月16日以通讯

方式召开,应出席董事7人,实出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规

定,会议审议并通过了：

一、《2004年半年度报告》

二、《收回控股股东占用资金的措施》

2004年1-6月,控股股东新增占用公司资金73,191,581.53元,截止 2004年6月

30日,控股股东占用公司资金余额为353,360,668.65元,(控股股东占用公司资金

的总体情况详见2004年半年度报告第五节重要事项之六)。根据证监会［2003］

56号文精神和四川证监局专项检查要求,公司董事会对控股股东占用公司资金情

况进行了认真自查,并提出了相应措施：

1、进一步加强对公司董事、监事及高级管理人员相关法律法规的学习,建立

和完善资金管理制度,健全资金使用的决策机制和约束机制,进一步规范本公司与

控股股东间的资金往来行为,从即日起至2004年末,将控股股东占用的资金控制在

四川证监局专项检查要求的3.81亿元以内。

2、加强督促和催收,要求控股股东及时履行关于出让公司历年来形成的职工

住房等非经营性资产的《资产出让合同》,力争在2005年12月31日前收回资产出

让款1.69亿元。

3、根据国家有关政策,积极探索和引进创新机制,力争利用制度创新的成果

最大限度地解决控股股东占用资金问题。

4、以本公司经济效益增长为突破口,继续按照本公司结构调整战略,开发适

销对路产品,加大营销力度,增加公司效益,力争在3年时间内从根本上彻底解决控

股股东占用公司资金问题。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○四年八月十八日

AI assistant