Shede Spirits Co., Ltd. - Board/Management Information 2004

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**沱牌曲酒：董事会四届十次会议决议公告

**2004-03-26 05:30

证券代码：600702　证券简称：沱牌曲酒　编号：2004―02

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届十次会议决议公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届十次会议于2004年3 月24日以通讯方

式召开,应出席董事7人,实出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定

。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真讨论,形成了如下决议：

一、审议通过了2003年度董事会工作报告；

二、审议通过了2003年年度报告及年度报告摘要；

三、审议通过了2003年度财务决算报告；

四、审议通过了2003年度利润分配预案：

经四川君和会计师事务所审计,公司2003年度共实现净利润12,045,339.72元

,按10%分别提取法定盈余公积金1,204,533.57元、公益金1,204,533.57元,加上

上年度未分配利润309,262,093.85元,2003年度可供股东分配的利润合计318,89

8,365.63元。鉴于公司2003年经营仍然困难,董事会根据公司实际情况,决定200

3年利润不进行分配,也不用公积金转增股本。

五、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

六、审议通过了关于支付2003年度会计师事务所报酬的议案；

根据公司资产总额、子分公司具体情况,按照相关行业标准,公司决定支付给

四川君和会计师事务所2003年度审计费用35万元。

七、审议通过了关于召开2003年度股东大会有关事项的议案,股东大会召开

时间另行通知。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○四年三月二十四日

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