Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2001

Oct 23, 2001

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**四川沱牌曲酒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的情况说明

**2001-10-23 09:46   

四川沱牌曲酒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的情况说明　

各位股东：

应上海证券交易所要求,公司将第三届董事会、监事会换届选举有关情况说明如下：

1999年5月6日,公司第九次股东大会对第三届董事会、监事会进行了换届选举,由于工作疏忽,只增补和变更改选了毛明坤、李德淳、董朝万、饶家权4名董事,钟小云、苏光勤2名监事,对连任的董事李家顺、马继苗、张树平、谢常荣、张涛、李家明、贺东霞,监事牟文才、崔泽贵、何兵,未重新通过选举。2000年5月30日,本公司董事会、监事会根据中国证监会成都证券监管办公室成证办〖2000〗073号《关于对四川沱牌曲酒股份有限公司2000年度巡回检查的整改意见》的有关要求,对此进行了深刻的检讨,并引以为戒。

2000年11月13日,公司2000年临时股东大会审议通过了改选部分董事和监事的议案,改选后董事会成员为李家顺、余明阳、张树平、谢常荣、张涛、李家明、毛明坤、董朝万、饶家权、魏启刚、陈亮,监事会成员为王祥兵、崔泽贵、何兵、钟小云、常卫东。

公司董事会、监事会成员及证券部工作人员将加强相关法律法规的学习,坚决按照证监会、交易所的相关规定对公司股东大会、董事会、监事会进行规范运作。公司将在2001年度股东大会上对董事会、监事会进行换届选举。

特此说明

四川沱牌曲酒股份有限公司

2001年10月21日

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