Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2025

Apr 2, 2025

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-022

舍得酒业股份有限公司

关于召开2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年4月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2025 年4 月29 日 9 点 30 分 召开地点：公司艺术中心会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年4 月29 日

至2025 年4 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√
2	《公司2024 年度董事会工作报告》	√
3	《公司2024 年度监事会工作报告》	√
4	《公司2024 年年度报告及报告摘要》	√
5	《公司2024 年度财务决算报告》	√
6	《公司2024 年度利润分配方案》	√
7	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于公司董事2024 年度薪酬情况及2025 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司监事2024 年度薪酬情况及2025 年度薪酬方案的议案》	√
10	《公司2025 年度预计日常关联交易的议案》	√
11	《关于2025 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融 资担保的议案》	√
12	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
13	《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√
14	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
15	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025 年限制性股票激励计 划>有关事项的议案》	√

除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司2024 年度独立董事述职报告》。

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1 项议案详见公司于2024 年12 月21 日披露在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 的《舍得酒业第十一届董事会第十次会议决议公告》。

上述第2-13 项议案详见公司于2025 年3 月22 日披露在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《舍得酒业第十一届董事会第十二次会议决议公告》《舍得酒业第十一届监事 会第十一次会议决议公告》。

上述第14-16 项议案详见公司于2025 年3 月28 日披露在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《舍得酒业第十一届董事会第十三次会议决议公告》《舍得酒业第十一届监事 会第十二次会议决议公告》。

2 、 特别决议议案：1、14、15、16

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：10、14、15、16

应回避表决的关联股东名称：四川沱牌舍得集团有限公司需对议案10 回避表 决；拟作为公司2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关 联关系的股东需对议案14-16 回避表决。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所 持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类 别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品 种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600702	舍得酒业	2025/4/22

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

• 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、

• 授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

• 2、个人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须

持本人身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手

续，异地股东可采用电子邮件、传真与信函方式登记。

（二）登记地点：公司证券事务部办公室

• （三）登记时间：2025 年4 月23 日8:30-12:00，14:00-17:30。

六、 其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

（二）公司地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999 号 公司邮编：629209 公司联系电话(传真)：（0825）6618269 公司邮箱：tpzqb@tuopai.biz

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会 2025 年4 月3 日

附件1：授权委托书

 报备文件

舍得酒业第十一届董事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年4 月29 日召 开的贵公司2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程> 的议案》
2	《公司2024 年度董事会工作报告》
3	《公司2024 年度监事会工作报告》
4	《公司2024 年年度报告及报告摘要》
5	《公司2024 年度财务决算报告》
6	《公司2024 年度利润分配方案》
7	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8	《关于公司董事2024 年度薪酬情况及2025 年度薪酬方 案的议案》
9	《关于公司监事2024 年度薪酬情况及2025 年度薪酬方 案的议案》
10	《公司2025 年度预计日常关联交易的议案》
11	《关于2025 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子 公司提供融资担保的议案》
12	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》
13	《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 14 摘要的议案》� 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理 15 办法>的议案》� 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025 年限制 16 性股票激励计划>有关事项的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。