Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jan 13, 2023

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舍得酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

会议材料

股票简称：舍得酒业 股票代码：600702

2023 年1 月30 日

舍得酒业 2023 年第一次临时股东大会会议材料

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目 录

一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 …………………………………………2

二、2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》…………………………4

议案二：《关于选举董事的议案》……………………………………………………………6

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2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份

有限公司2023 年第一次临时股东大会。

• (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2023 年1 月30 日9 点30 分

召开地点： 公司艺术中心会议室

参会人员： 公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的律师等。

• (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间 ：自2023 年1 月30 日至2023 年1 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

• (一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次

会议的见证律师；宣布大会开始。

(二)宣读以下议案：

1、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于选举董事的议案》。

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• (三)推选2023 年第一次临时股东大会计票人和监票人。

• (四)股东对议案进行表决。

• (五)计票人员统计投票表决结果。

• (六)会议主持人宣布现场表决结果。

• (七)北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见。

• (八)会议主持人宣布会议结束。

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2023年第一次临时 股东大会议案一

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关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于公司2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予登 记完成后，公司股份总数及注册资本已相应增加，公司拟对《公司章程》的相关 条款进行修订。具体情况如下：

一、 增加公司注册资本的情况

2022年11月24日，公司召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于 向激励对象授予2022年限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的授予 条件已经成就，同意以2022年11月24日为授予日，向284名激励对象授予116.91 万股限制性股票。在缴款认购过程中，4名拟激励对象自愿放弃本次授予的全部 权益，本激励计划授予数量由116.91万股调整为115.98万股。

2022年12月27日，公司完成了本激励计划所涉及限制性股票的授予登记手 续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》。本激励计划授予登记完成后，公司股份总数由33,203.6179万股增加至 33,319.5979万股，公司注册资本由人民币33,203.6179万元增加至人民币 33,319.5979万元。

二、修订《公司章程》相关条款

公司拟根据上述股份总数及注册资本变更情况修订《公司章程》中相关条款，

具体修订内容如下:

序号	修订前条款内容	修订后条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 33,203.6179 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 33,319.5979 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 33,203.6179 万股，公司的股本结构为： 普通股33,203.6179 万股，其他种类股0 股。	第二十条 公司股份总数为 33,319.5979 万股，公司的股本结构为： 普通股33,319.5979 万股，其他种类股0 股。

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除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。 修订后的《公司章程》全文详见公司于2023年1月6日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业公司章程》（2023年1月修订）。

本议案已经公司于2023 年1 月5 日召开的第十届董事会第二十次会议审议 通过，请各位股东审议。

2023年1月30日

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2023年第一次临时 股东大会议案二

关于选举董事的议案

各位股东：

因张树平先生辞去公司董事、董事长职务，郝毓鸣女士辞去公司董事职务， 经公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审 查，董事会同意提名倪强先生、周波先生为公司第十届董事会董事候选人（简历 附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司于2023 年1 月5 日召开的第十届董事会第二十次会议审议 通过，请各位股东审议。

2023年1月30日

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附：董事候选人简历

倪强先生

倪强，男，1977 年8 月出生，硕士研究生，1998 年10 月加入中国共产党， 2000 年7 月参加工作。历任上海良友（集团）有限公司企业策划部、法律事务 部总经理；上海延华智能科技股份有限公司总裁助理；复地（集团）股份有限公 司公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁；豫园股份副总裁、执行 总裁，兼任上海豫园商业发展集团董事长、东家文创集团董事长；复星蜂巢副董 事长。现任中国青年企业家协会常务理事、中国酒业协会特邀副理事长、中国百 货商业协会特聘副会长。曾任共青团上海市委第十四届委员会委员。曾获“上海 市新长征突击手”称号。2022 年3 月起担任豫园股份总裁（轮值）。

周波先生

周波，男，1972 年2 月出生，硕士研究生，1996 年7 月至2002 年11 月在 香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004 年1 月至2007 年12 月在 爱而秦可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008 年4 月至2012 年3 月在 策源地产担任经理；2012 年4 月至2014 年1 月在复星地产控股养老产品线担任 人事行政总监；2014 年2 月至2018 年12 月在上海豫园商旅文产业投资管理有 限公司担任副总裁兼人力资源部总经理；2019 年1 月至2021 年12 月担任上海 复地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经 理；2021 年12 月起担任豫园股份执行总裁。

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