Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2018

Jun 15, 2018

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-037

舍得酒业股份有限公司

关于2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600702	舍得酒业	2018/6/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川沱牌舍得集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 6 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.85% 股份的股东四川沱牌舍得集团有限公司，在 2018 年 6 月 14 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

审议关于修订《公司章程》的议案

上述临时提案的详细内容，详见公司于2018 年6 月16 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《舍得酒业关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-036）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 6 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 29 日 至 2018 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	《公司2017 年度董事会工作报告》	√
2	《公司2017 年度监事会工作报告》	√
3	《公司2017 年年度报告及报告摘要》	√

4	《公司2017 年度财务决算报告》	√
5	《公司2017 年度利润分配方案》	√
6	《关于2018 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案》	√
7	《关于2018 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）的议案》	√
8	《关于调整项目投资的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>的议案》	√

除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-7 项议案详见公司于2018 年4 月21 日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《舍得酒业第九届董事会第十一次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会 第八次会议决议公告》。

上述第8 项议案详见公司于2018 年4 月26 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍 得酒业第九届董事会第十二次会议决议公告》。

上述第9 项议案详见公司于2018 年6 月16 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍 得酒业第九届董事会第十四次会议决议公告》。

• 2 、 特别决议议案： 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 5

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会或其他召集人 2018 年 6 月 16 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2017 年度董事会工作报告》
2	《公司2017 年度监事会工作报告》
3	《公司2017 年年度报告及报告摘要》
4	《公司2017 年度财务决算报告》
5	《公司2017 年度利润分配方案》
6	《关于2018 年度年报审计续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）的议案》
7	《关于2018 年度内部控制审计续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8	《关于调整项目投资的议案》
9	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。