Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2018

Feb 13, 2018

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舍得酒业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

会议材料

股票简称：舍得酒业 股票代码：600702

2018 年2 月27 日

舍得酒业 2018 年第二次临时股东大会会议材料

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目 录

一、2018 年第二次临时股东大会会议议程 ……………………………… 2

二、2018 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议

案》…………………………………………………………………………… 4

议案二：审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 股票相关事宜有效期的议案》………………………………………… 5

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2018 年第二次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份

有限公司2018 年第二次临时股东大会。

• (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2018 年2 月27 日9 点30 分

召开地点： 公司总部办公楼会议室

会议主持人： 公司董事长刘力先生

参会人员： 公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的律师等。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间 ：自2018 年2 月27 日至2018 年2 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议议程：

• (一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次

会议的见证律师；宣布大会开始。

(二)宣读以下议案：

• 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

• 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事

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宜有效期的议案》。

• (三)推选2018 年第二次临时股东大会计票和监票人。

• (四)股东对议案进行表决。

• (五)计票人员统计投票表决结果。

• (六)会议主持人宣布现场表决结果。

• (七)北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见。

• (八)会议主持人宣布会议结束。

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2018年第二次临时 股东大会议案（一）

关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司于2017 年3 月23 日召开2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 符合非公开发行A 股股票相关条件的议案》、《关于调整公司2017 年非公开发 行A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》等公司非公开发行股票的相关议案。根据相关决议内容， 公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自公司 2016 年年度股东大会 审议通过之日起12 个月（即2017 年3 月23 日至2018 年3 月22 日）。

2017 年10 月30 日，公司收到中国证监会关于公司本次非公开发行股票申 请的书面核准批复文件，批复文件自中国证监会核准发行之日起6 个月（即2017 年10 月20 日至2018 年4 月20 日）内有效。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期（即2017 年3 月23 日至 2018 年3 月22 日）即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行， 公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，自届满之日起延长12 个月，即延长至2019 年3 月22 日。

本议案已经2018 年2 月8 日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过， 请各位股东审议。

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2018年第二次临时 股东大会议案（二）

关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票 相关事宜有效期的议案

各位股东：

公司于2017 年3 月23 日召开2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 符合非公开发行A 股股票相关条件的议案》、《关于调整公司 2017 年非公开发 行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等公司非公开发行股票的相关议案。根据相关决议内容， 公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事 宜的有效期为自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起12 个月（即2017 年 3 月23 日至2018 年3 月22 日）。

2017 年10 月30 日，公司收到中国证监会关于公司本次非公开发行股票申 请的书面核准批复文件，批复文件自中国证监会核准发行之日起6 个月（即2017 年10 月20 日至2018 年4 月20 日）内有效。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股 票相关事宜的有效期（即2017 年3 月23 日至2018 年3 月22 日）即将到期，为 确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司决定提请股东大会延长授权 董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，自届满之日起延长12 个月， 即延长至2019 年3 月22 日。

本议案已经2018 年2 月8 日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过， 请各位股东审议。

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