Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2014

May 21, 2014

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

二○一三年度股东大会

会 议 材 料

股票简称：沱牌舍得       股票代码：600702

二○一四年五月二十九日

沱牌舍得 2013 年度股东大会材料

目 录

一、《2013 年度董事会工作报告》…………………………………………1 二、《2013 年度独立董事述职报告》………………………………………7 三、《2013 年度监事会工作报告》…………………………………………12 四、《2013 年年度报告及报告摘要》………………………………………15 五、《2013 年度财务决算报告》……………………………………………17 六、《2013 年度利润分配方案》……………………………………………19 七、《关于 2014 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所的议案》………20 八、《关于 2014 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所的议案》……21 九、《公司董事会换届选举的议案》……………………………………… 22 十、《公司监事会换届选举的议案》……………………………………… 25

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2013 年度股东大会会议议程

会议时间： 2014 年5 月29 日上午9：30

会议地点： 公司总部办公楼圆厅会议室

会议主持人： 董事长李家顺先生

参会人员： 公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公 司聘请的律师、公司邀请的中介机构及其他人员

会议议程：

一、主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情 况及本次会议的见证律师；宣布大会开始；

二、宣读以下议程：

• 1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》；

• 2、听取《公司2013 年度独立董事述职报告》；

• 3、审议《公司2013 年度监事会工作报告》；

• 4、审议《公司2013 年年度报告及报告摘要》；

• 5、审议《公司2013 年度财务决算报告》；

• 6、审议《公司2013 年度利润分配方案》；

• 7、审议《关于2014 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特

• 殊普通合伙）的议案》；

• 8、审议《关于2014 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所

• （特殊普通合伙）的议案》；

• 9、审议《公司董事会换届选举的议案》；

• 10、审议《公司监事会换届选举的议案》。

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三、推选2013 年年度股东大会计票和监票人；

四、股东对议案进行表决；

五、计票人员统计投票表决结果；

六、会议主持人宣布表决结果、宣读大会决议：

七、四川英捷律师事务所律师发表见证意见；

八、会议主持人宣布会议结束。

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2013年度股东

大会议案一

2013 年度董事会工作报告

董事长：李家顺

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作2013 年度董事会工作报告。 一、2013 年公司总体经营情况

2013 年，受宏观环境影响，高档白酒需求大幅下滑，白酒行业进入 全面和持续的调整期。面对更加激烈的市场竞争，公司正视现实，积极 应对，坚持“质量经营和生态化经营相结合”的经营理念，一方面积极 开拓市场，深入市场调研，以顾客需求为导向，科学制定营销策略。拓 展中低端市场，做大腰部产品，推出和完善舍得酒坊、沱牌天曲、百年 沱牌、窖龄特曲等中档产品，加大沱牌生态纯粮、沱牌头曲、沱牌大曲等 中低价产品的推广力度。设立射洪直营部、遂宁直营部，通过与经销 商共同服务终端，缩短中间环节，更好地满足消费者快速、便捷需 求。另一方面着力内部管理绩效提升，降低生产成本和各项费用；强 化生产管理过程，确保产品质量安全。通过以上措施确保了公司的稳定 发展。全年公司实现营业收入14.19 亿元，较上年同期减少27.60%，营 业利润4,810.09 万元，较上年同期减少90.30%，净利润1,177.42 万元， 较上年同期减少96.82%。

（一）股东大会及董事会会议情况

1、2013 年5 月31 日，组织召开了公司2012 年年度股东大会，审

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议通过了《公司2012 年度董事会工作报告》、《公司2012 年年度报告及 报告摘要》等7 项议案。

2、2013 年，公司先后召开了第七届董事会第十一次至第十四次会 议，分别审议通过了《公司2012 年度利润分配和资本公积金转增方案》、 《公司2013 年日常关联交易的议案》、《关于实施热电二期技改扩建项 目的议案》、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》、《关于投 资建设净水厂项目的议案》等21 项议案。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照中国证监会、上交所及《公 司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真负责、 勤勉诚信地履行各自职责，充分发挥各专门委员会的职能，为公司规范 治理起到了积极的推动作用。

（三）信息披露和投资者关系管理情况

1、信息披露情况

2013 年，公司董事会根据上海证券交易所的相关要求，适时改进 信息披露工作，增加和细化了定期报告披露的项目，并对《公司信息披 露事务管理制度》进行了修订，规范了信息披露直通车工作流程，提高 了信息披露的质量和效果。

报告期内，公司董事会严格遵守法律法规、监管要求和《公司章程》 的规定，真实、准确，完整、及时的履行信息披露义务，做好信息披露前的 保密工作，确保公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、 尤其是中小股东的合法权益。2013 年，公司共编制和对外披露公司董事 会、监事会和股东大会决议及临时公告等共计23 份，圆满完成了定期

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报告的编制与披露工作。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管 机构批评、谴责或处罚的情况。

2、投资者关系管理情况

公司一直注重与投资者的沟通。报告期内，公司证券部通过投资者 接待日活动、电话热线、上海证券交易所e互动交流平台和公司网络平 台与投资者进行了沟通交流，并指定专人负责接待投资者来电、来信、 来访，以即时解答，在线回复、信件复函等方式进行答复，在不违反规 定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。

（四）内部控制制度的建立健全和有效实施情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等 相关要求，严格执行公司《内部控制手册》的规定，不断完善内部控制 制度，加强内部控制制度的实施。在日常监督和专项检查的基础上，对 公司的关键业务流程、关健控制环节内部控制的有效性进行了自我评 价，加大监督检查力度，形成了《公司2013 年内部控制评价报告》。公 司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行， 保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。

三、董事会关于公司未来发展分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、白酒行业面临深层次的理性调整，增速持续减缓。

2013 年白酒行业产量增速较去年同期下降11.5 个百分点，较2012 年明显放缓。延续多年的利润持续高增长势头受到根本性遏制。2014 年，我们预计白酒行业将进入去库存阶段，面临持续的、深层次的理性 调整，高端白酒销售仍将持续下滑，中低档白酒消费增速放缓，产品毛

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利率将有所下降。

2、白酒市场回归理性、大众消费。

2014 年，消费者健康意识进一步增强，少饮酒、饮好酒成为消费趋 势，简约消费的风俗将日益盛行。作为新生代的消费者，80 后、90 后 个性鲜明，生活方式时尚新潮，随之而起的是消费多元化，多彩多姿的 时尚型白酒将会不断涌现。伴随消费者文化素养的提高，白酒消费由商 务、交际、娱乐等多元化功能向商务、礼仪为主要方向和目的发展。

3、渠道深化调整，商业模式不断创新。

白酒行业步入供大于求和竞争加剧的阶段，特别是中档酒正成为竞 争的主战场，未来中档酒的竞争将越来越激烈。随着团购渠道的黯然， 市场进入了多渠道并重的时代，餐饮、超市、专卖店、名烟名酒店、便 利店、夜店以及电子商务等不断涌现，终端营销将逐渐盛行。渠道扁平 化、精细化来临，以网络升级、管理升级、产品升级为标志的经销商升 级运动开始盛行。

(二)公司2014 年度主要经营指标计划

2014 年公司预计主营业务收入17 亿元，营业总成本16 亿元。

(三)公司2014 年的工作重点

2014 年，公司将围绕“十二五”发展规划和2014 年生产经营计划， 继续坚持“质量经营和生态经营相结合”的经营理念，以市场营销为重 心，持续推进产品转型和结构调整，按照“治理、整顿、调整、提高” 的基本思路和原则，确保公司实现稳定发展。主要做好以下几个方面的 工作：

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1、加快营销战略调整转型升级，实现外延式增长。

继续推进双品牌战略模式，加大市场调研和品牌宣传力度，调整产 品结构，稳步推进中高端产品，大力开发推广中低价产品，实现价格回 归、市场回归、消费回归。采取区域代理、定制、电商、直营、旗舰店 等多元化合作模式，与经销商共建产品、渠道、终端、促销、培训等资 源共享平台，协同管理，加强互动与沟通，打造战略合作伙伴关系。

2、加大技术创新力度，持续追求产品完美品质。

加强技术攻关和科研项目管理，强化生态酿酒全P 标准体系建设； 完善工作创新机制，加快创新成果转化，提升酿酒微生物品质，提高优 质原酒生产率；完善生产工艺，加强品质控制，坚持做好市场质量信息 收集和处理反馈，保障产品质量，实现“安全、优质、高产、低耗”的 生产目标。

3、发挥合力降成本，多措并举增效益。

创新管理手段，积极开展技术革新和节能降耗活动，降低生产成本； 加强能源设备设施管理，完善节能考核评价机制，提升能源利用率；坚 持业务招待费、办公通讯费、办公用品费定额管理，严格公务接待和公 务用车申报、审批、费用报销程序，减少非生产性费用支出；加强物资 管理，降低供储成本，多渠道收集市场信息，拓宽采购渠道；加强K/3ERP 系统的运用，提高仓储实物和账务管理能力、促进营销信息化建设。 4、强化卓越管理，增强企业竞争活力。

继续完善卓越绩效自我评价体系，建立完善战略绩效管理体系；开 展标准化建设和流程优化；以人为本，加强人力资源管理，深化选人用 人制度改革，引进高级营销人才、高级经营管理人才、高级专业技术人

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才；加强生产、营销、科研、管理等专业技术人才培养，提升综合素质， 建立人才梯队数据库；健全薪酬激励机制与考评体系，营造公开公正、 人尽其才、优胜劣汰的人力资源环境。

5、强化生产管理，确保产品质量安全。

食品安全关系到每个人的身体健康与生命安全，关系社会的和谐稳 定。公司始终坚持“质量经营和生态化经营相结合”的理念，将食品安 全作为重中之重。2014 年，公司将进一步完善安全生产管理制度和操作 规程；从细节入手，坚持清洁生产，狠抓生产现场管理，严格工艺操作， 保证生产工艺和技术标准的执行力度；加强生产、储存，运输过程的安 全管理和责任追究，有效防范产品质量与食品安全风险。

以上报告，请审议。

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2013年度股东大会

独立董事述职报告

公司2013 年度独立董事述职报告

独立董事：胡宗亥

各位股东：

作为四川沱牌舍得酒业股份有限公司的独立董事，2013 年度我们严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，切实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，有效维护了公司、股 东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2013 年度的工作情况向各 位股东汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

作为公司独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。我们均不存在影响独立性的情况。

• 二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东大会会议情况

2013 年度公司共召开了4 次董事会会议，我们出席会议并充分履行 独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料 及时向公司了解，结合自身的专业知识，做出客观、公正的判断,我们 对2013 年董事会所有议案均投了赞成票。

• 2013 年度公司共召开了1 次年度股东大会，我们全体出席了会议。 2、到公司现场考察的情况

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报告期内，我们利用参加股东大会、董事会的机会以及公司年度报 告审计期间到公司现场全面深入了解公司生产经营情况，积极与公司董 事、监事、高级管理人员交流、沟通，及时掌握公司的经营动态，多次 听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。实地办公时间 共计13 天。

3、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与 独立董事保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并 获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公 司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们履职提供了完备的 条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

我们就公司2013 年日常关联交易预计的议案，进行了事前审核， 认真审阅了该关联交易事项的相关资料，并与公司相关人员进行了有效 沟通，基于独立、客观判断的原则，我们认为公司2013 年度日常关联 交易的预计是合理的，预计的关联交易未损害公司及其他股东，特别是 中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。同意公司将该议案提交董 事会审议。

在2013 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十一次会议上，我们 就上述关联交易事项发表了独立意见，认为公司审议该关联交易议案的 表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市 规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。公司2013 年预计日常

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关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其 权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

2013 年3 月27 日，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断立 场，就公司累计和当期对外担保情况进行了认真仔细的审查，认为公司 2012 年度能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，不存在 为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以 下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保。公司不存在 以前年度发生并累计至2012 年12 月31 日的对外担保。

3、募集资金的使用情况

2013 年度，公司不涉及募集资金使用情况。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

2013 年，公司董事会薪酬和考核委员会对公司董事、监事和高级管 理人员2012 年的履职情况进行了审查及年度绩效考核，我们认为公司 在2012 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬符合《公 司高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并严格按照考核结果发放。

5、业绩预告情况

董事会审计委员会主任王治安先生分别于2013 年1 月24 日、2013 年7 月10 日，就公司2012 年年度、2013 年半年度业绩预告情况与公司 管理层进行了沟通并出具了书面说明。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度工作情况 的考查，我们认为该会计师事务所具有证券期货相关审计业务资格，具

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备较高的专业能力，在为公司提供审计服务期间，尽职尽责地完成了各 项审计任务，对公司的业务情况比较熟悉。在2013 年 3 月 27 日召开 的第七届董事会第十一次会议上，我们同意续聘信永中和会计师事务所 为公司2013 年年报审计机构和内部控制审计机构。审议表决程序符合 法律、法规和《公司章程》的有关规定。

7、现金分红及其他投资者回报情况

就公司提出的《2012 年度利润分配和资本公积金转增方案》，公司 以年末股份总数337,300,000 股为基数，按每10 股派发现金3.30 元(含 税)，向全体股东分配股利111,309,000.00 元，公司2012 年度不进行 资本公积金转增股本。我们认为该议案符合中国证监会《关于修改上市 公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》规定，既充分考虑了全 体股东的利益，也兼顾了公司持续发展对资金的需求状况。该方案经 2013 年5 月31 日召开的2012 年年度股东大会审议通过，于2013 年7 月26 日实施完毕。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期内公司及股东不存在需要履行的承诺。

9、信息披露的执行情况

2013 年，根据上海证券交易所的要求，公司对《公司信息披露事务 管理制度》进行了修订，新增加了《上海证券交易所上市公司信息披露 直通车业务指引》的相关内容，进一步完善了公司信息披露内部控制制 度。综合全年的信息披露情况，公司信息披露遵守了“公开、公平、公 正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的相关要 求做好信息披露工作，及时、准确、完整、公平地履行信息披露义务。 10、内部控制的执行情况

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公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，不 断完善内部控制制度，加强内部控制规范的实施，在强化日常监督和专 项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关健控制环节内部控制的有 效性进行了自我评价，形成了《公司2013 年内部控制评价报告》，报告 真实地反映了公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制， 并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。

11、在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略与发展、薪酬与考核、审计、提名委员会共 四个专业委员会，报告期内，我们按照《公司章程》、《公司董事会专门 委员会工作细则》的规定，运用各自的专业知识，积极开展工作，认真 履行职责、对促进公司的规范运作起到了积极作用。

四、总体评价和建议

作为公司第七届董事会的独立董事，我们忠实、勤勉、尽责的履行 职责，审慎、客观、独立的行使职权，为董事会的决策提供支持，有效 维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。

2014 年度，我们将任期届满，建议下一届独立董事坚持审慎、客 观、独立的原则，深入了解公司的生产经营和运作情况，全面关注公司 的相关信息，加强同公司董事、监事、高级管理人员之间的沟通与合作， 利用专业知识，充分发挥独立董事的独立作用，更好的维护公司和中小 股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

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2013年度股东 大会议案二

2013 年度监事会工作报告

监事会召集人：崔泽贵

各位股东：

• 我受公司监事会委托，向大会作2013 年度监事会工作报告 。

• 2013 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的原则

• 和程序运作，本着对股东认真负责的态度，依法履行了自己的职责,对 公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司的财务状况进行了检 查和监督，维护了公司、股东的合法权益。

• 一、2013 年度监事会工作情况

• 1、2013 年3 月27 日，组织召开了监事会第七届第八次会议，会议

• 审议并通过了《公司2012 年年度报告及摘要》、《公司2012 年度监事会 工作报告》、《公司2012 年度内部控制自我评价报告》；

• 2、2013 年4 月24 日，组织召开了监事会第七届第九次会议，会议

• 审议通过了《公司2013 年第一季度报告》，并对《公司2013 年第一季 度报告》发表审核意见；

• 3、2013 年8 月29 日，组织召开了监事会第七届第十次会议,会议

• 审议通过了《公司2013 年半年度报告》；

• 4、2013 年10 月18 日，组织召开了监事会第七届第十一次会议，

• 会议审议通过了《公司2013 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

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公司监事会列席了报告期内的各次董事会和股东大会，并根据国家 有关法律、法规、《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会 的召开程序、议案和决议的合法合规性、董事会对股东大会决议的执行 情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的执行情况等进行了 检查监督，保证了股东大会各项决议的贯彻。监事会认为：公司2013 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及股东 大会决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经营决策科学合理，建立了较为完善的 内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执 行职务时没有发生滥用职权和违反法律、法规、《公司章程》或损害公 司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。公司2013 年 度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，信永中和会计师 事务所对本公司2013 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告 是客观、公正的，如实反映了公司财务状况和经营成果。

• 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司不涉及募集资金使用情况。

• 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司不涉及公司收购、出售资产情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易公平、合理，无损害公司及中小股东利益的 行为，亦无造成公司资产流失的行为。监事会将按照证监会的有关要求，

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沱牌舍得 2013 年度股东大会材料

加大对公司关联交易的监督力度。

• 七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部 控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的 内部控制制度，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产 的安全和完整。

• 2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的 执行，监督充分有效。

• 3、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及实施情况。

以上报告，请审议。

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2013年度股东 大会议案三

2013 年年度报告及报告摘要

董事会秘书：马力军

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告公司2013 年年度报告。

公司2013 年年度报告及其摘要是根据上海证券交易所“关于做好 上市公司2013 年年度报告工作的通知”、中国证监会《公开发行证券的 —— 公司信息披露内容与格式准则第2 号 年度报告的内容与格式》等 2013 年年报编制、审计和披露工作文件精神，结合公司实际编制而成。

在公司2013 年年报编制过程中独立董事充分发挥了独立作用,在审 计期间，独立董事、审计委员会认真听取了年审注册会计师对审计的相 关工作情况和公司的风险测评情况的汇报，就现场审计期间有无发现问 题等事项进行了重点沟通，同时，对内部控制规范建设、实施情况及关 联交易等事项进行了询问，独立董事及审计委员会对年审注册会计师出 具的审计意见发表了意见。审计委员会按照《公司审计委员会工作规则》 和《审计委员会年报工作规程》的要求认真履行职责，对财务报告审计 编制过程进行监督，与年审会计师事务所进行了3 次见面沟通和协调， 并对公司内部控制规范建设及实施情况进行了监督检查。

公司已按要求在2013 年年报中全面披露包括公司财务会计报告、 公司董事会对于内部控制责任的声明、内部控制制度建设情况、内部控

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沱牌舍得 2013 年度股东大会材料

制自我评价报告、内部控制审计报告、内幕信息知情人登记管理情况， 现金分红政策的制定、执行或调整情况，公司履行社会责任的报告等重 点关注事项。

年度报告编制期间，公司董事会组织相关人员认真学习年报准则， 贯彻落实上海证券交易所“关于做好上市公司2013 年年度报告工作的 通知”等文件要求，公司2013 年年报已于2014 年3 月17 日编制完成， 并经七届董事会第十五次会议审议通过，2014 年3 月19 日在上海证券 交易所网站上全文披露，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 摘要披露，严格执行了中国证监会和上交所发布的相关文件，及时编制、 报送和披露了公司2013 年年度报告。

年报具体内容详见公司印制的《四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2013 年年度报告》

以上报告，请审议。

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2013年度股东

大会议案四

2013 年度财务决算报告

公司财务负责人：李富全

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告公司2013 年度财务决算报告。 公司2013 年度财务状况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告，并按中国证监会和上海证 券交易所有关规定于2014 年3 月19 日进行了披露，公司2013 年度相 关财务决算数据如下：

关财务决算数据如下：
项 目	单位	2013年度	比上年增减(%)
营业收入	万元	141,859.17	-27.60
营业利润	万元	4,810.09	-90.30
净利润(归属于母公司净利润)	万元	1,177.42	-96.82
经营活动产生的现金流量净额	万元	10,412.11	-74.04
年末公司资产总额	万元	340,789.58	-1.60
流动资产	万元	225,849.32	-1.87
固定资产	万元	62,282.51	-6.67
无形资产	万元	17,922.77	-1.72
负债总额	万元	116,908.85	3.92
流动负债	万元	116,656.38	3.71
非流动负债	万元	252.47	1,189.21
资产负债率		34.31%	1.83

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沱牌舍得 2013 年度股东大会材料

沱牌舍得			2013 年度股东大会材料
股东权益(归属于母公司股东权益)	万元	223,880.73	-4.26
股本	万股	33,730.00	0.00
资本公积	万元	79,931.04	0.00
盈余公积	万元	24,566.18	13.16
未分配利润	万元	85,653.51	-13.01
每股净资产	元	6.64	-4.26
每股净利润	元	0.0349	-96.82
净资产收益率	%	0.51	减少16.43个百分点

以上报告，请审议。

二○一四年五月二十九日

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沱牌舍得 2013 年度股东大会材料

2013年度股东

大会议案五

2013 年度利润分配方案

公司财务负责人：李富全

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告公司2013 年度利润分配方案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度 共实现归属于母公司合并报表净利润11,774,193.80 元，母公司净利润 285,598,835.97 元，根据《公司章程》规定按母公司净利润10%提取法 定盈余公积金28,559,883.60 元，加上2012 年度未分配利润 873,320,781.47 元，2013 年度可供股东分配的利润合计 856,535,091.67 元。公司拟以年末股份总数337,300,000 股为基数，按 每10 股派发现金0.20 元（含税）向全体股东分配股利6,746,000.00 元，结余的未分配利润849,789,091.67 元全部结转至下年度。公司本 年度不进行资本公积金转增股本。

以上预案，请审议。

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2013年度股东 大会议案六

关于 2014 年度年报审计续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

公司财务负责人：李富全

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告关于 2014 年度年报审计续聘信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

经公司2012 年度股东大会审议通过，聘请信永中和会计师事务所 为公司2013 年度年报审计机构，现已届满。根据有关规定及实际情况， 拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度 年报审计机构，为公司提供财务会计审计、资产验证、咨询等服务，年 报审计费用预计为50 万元。

以上议案，请审议。

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2013年度股东 大会议案七

关于 2014 年度内部控制审计续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

董事会秘书：马力军

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告关于 2014 年度内部控制审计续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

根据公司董事会审计委员会的建议意见，拟继续聘任信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度内部控制审计机构，内部 控制审计费用预计为20 万元。

以上议案，请审议。

二○一四年五月二十九日

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2013年度股东 大会议案八

公司董事会换届选举的议案

董事长：李家顺

各位股东：

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第七 届董事会提名委员会资格审查，第七届董事会提名公司第八届董事会候 选人为：李家顺、张树平、胡宗亥、李云龙、邹学荣、马力军、李富全、 陈亮、虞晓冬，其中：胡宗亥先生、李云龙先生、邹学荣先生为公司第 八届董事会独立董事候选人。

以上议案，请审议。

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附；

第八届董事会非独立董事候选人简历

李家顺： 男，汉族，1950 年出生，中共党员，大学文化，高级工程 师。历任射洪县副食品公司副经理，县商业局副局长，沱牌曲酒厂厂长、 党委书记。“全国劳动模范”、全国“五一劳动奖章”获得者，被全国总 工会、四川省人民政府分别授予“优秀经营管理者”和“四川省优秀企

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沱牌舍得 2013 年度股东大会材料

业家”等荣誉称号，是享受政府特殊津贴的专家，第九届、第十届全国 人民代表大会代表。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事长、四川沱牌 舍得酒业股份有限公司董事长兼总经理。

张树平： 男，汉族，1959 年出生，中共党员，大学文化，高级经济 师。历任沱牌曲酒厂党委副书记，四川沱牌曲酒股份有限公司监事会主 席、工会主席，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理，第十一届、第十二 届全国人民代表大会代表。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、 总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长，四川沱牌舍得供销 有限公司董事长，四川舍得酒业有限公司董事长。

陈亮： 男，汉族，1968 年出生，中共党员，大学文化，高级政工师。 历任沱牌曲酒厂党委办副主任、工会副主席，四川沱牌集团有限公司玻 璃厂办公室主任、副厂长、党总支书记，四川沱牌曲酒股份有限公司江 油分厂厂长、遂宁分厂厂长、行政中心副总监、总监。现任四川沱牌舍 得集团有限公司董事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理。

马力军： 男，汉族，1970 年出生，大学文化，高级咨询师。曾从事 外贸、项目投资管理、策划等工作，历任四川沱牌曲酒股份有限公司策 划部部长、投资发展中心副总监、总监，四川天马玻璃有限公司副董事 长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李富全： 男，汉族，1972 年出生，中共党员，工商管理硕士（EMBA）， 高级会计师，高级咨询师。历任四川沱牌集团有限公司玻璃厂财务科副 科长、科长，四川沱牌曲酒股份有限公司财务部副部长、财务中心副总 监、总监，四川天马玻璃有限公司副董事长。现任四川沱牌舍得酒业股 份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

虞晓冬： 男，汉族，1975 年出生，大学文化，1997 年毕业于重庆

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沱牌舍得 2013 年度股东大会材料

工业管理学院。先后在四川沱牌舍得集团有限公司担任质量管理部标准 主办，标准计量科副科长、科长，全质办质量主管、副主任，企业管理 委员会副主任，主任。现任四川沱牌舍得集团有限公司监事，四川沱牌 舍得酒业股份有限公司董事。

第八届董事会独立董事候选人简历

李云龙： 男，汉族，1951 年出生，中共党员，经济学学士，注册会 计师，高级审计师。曾任国家审计署副处长、处长等职务。现任华闻会 计师事务所副所长，香港中油燃气公司独立董事、四川西昌电力股份有 限公司独立董事。拟提名担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董 事。

邹学荣： 男，汉族，1954 年出生，法学博士，西南大学教授。曾任 重庆市税务学会理事，重庆市社联理事，重庆市科社学会副会长，重庆 市政协委员，是国务院高教系统有特殊贡献的专家。现任西南大学三峡 库区经济社会发展中心主任。拟提名担任四川沱牌舍得酒业股份有限公 司独立董事。

胡宗亥： 男，汉族，1980 年出生，大学学历，中国执业律师。2001 年2 月至今任职于广东盛唐律师事务所，从事律师工作，现为广东盛唐 律师事务所合伙人，从2011 年起开始担任四川沱牌舍得酒业股份有限 公司独立董事。

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2013年度股东

大会议案九

公司监事会换届选举的议案

监事会召集人 : 崔泽贵

各位股东：

公司第七届监事会任期届满，根据有关法律法规和《公司章程》的 规定，监事会提名崔泽贵、马勇、张力为公司第八届监事会候选人，与 公司职工代表大会选举产生的二名职工监事共同组成公司第八届监事会。

以上议案，请审议。

二○一四年五月二十九日

附：

第八届监事会候选人简历

崔泽贵： 男，汉族，1956 年出生，中共党员，大专文化，高级经济 师。曾任射洪县商业局教育科长兼职工校校长，四川沱牌曲酒股份有限 公司劳动人事部副部长，人力资源中心总监，供应公司经理，四川沱牌 舍得集团有限公司董事、副总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监 事。现任四川沱牌舍得集团有限公司监事会主席、党委委员，四川沱牌 舍得酒业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

马勇： 男，汉族，1961 年出生，中共党员，大专文化，会计师，高

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沱牌舍得 2013 年度股东大会材料

级审计师。曾任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务部副部长、财务管 理中心副总监。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司审计监察中心总 监、公司监事。

张力： 男，汉族，1966 年出生，大专学历，助理会计师。曾任四川 省射洪县广厦房地产开发公司财务部出纳、会计和财务部部长。现任四 川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。

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