Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2013

May 31, 2013

证券代码： 600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2013-009

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

• 本次股东大会无变更前次股份大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1、会议时间：2013 年 5 月 31 日上午 9：30

• 2、会议地点：本公司总部办公楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议主持人：董事长李家顺先生

• 5、会议方式：现场投票表决

• 6、本次会议通知已于2013 年5 月8 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和

• 《证券日报》，会议相关资料于2013 年5 月25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上公开披露。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	123,338,276
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.57

1

• （三）大会由公司董事长李家顺先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章

• 程》的规定。

• （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况：

• 1、公司在任董事9 人，出席9 人；

• 2、公司在任监事5 人，出席 5 人；

• 3、董事会秘书马力军出席本次股东大会；

• 4、公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

• （一）审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；

表决情况如下：

序 号	议案内容	赞成票数	赞成比 例（%）	反对票 数	反对比例 （%）	弃权票 数	弃权比例 （%）	是否 通过
1	《公司2012 年度董事 会工作报告》	123,338,276	100	0	0	0	0	是

（二）审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；

表决情况如下：

序 号	议案内容	赞成票数	赞成比例 （%）	反对票 数	反对比 例（%）	弃权票 数	弃权比 例（%）	是否通 过
2	《公司2012 年度监事会 工作报告》	123,338,276	100	0	0	0	0	是

• （三）审议通过了《公司 2012 年度报告及报告摘要》；

表决情况如下：

序 号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例 （%）	弃权票数	弃权比例 （%）	是否通过
3	《公司2012 年度报告及报 告摘要》	123,338,276	100	0	0	0	0	是

（四）审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；

2

表决情况如下：

序 号	议案内容	赞成票数	赞成比例 （%）	反对票 数	反对比 例（%）	弃权票 数	弃权比 例（%）	是否通 过
4	《公司2012 年度财务 决算报告》	123,338,276	100	0	0	0	0	是

（五）审议通过了《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增方案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012 年度实现归属于母 公司净利润369,857,619.98 元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金 10,858,853.12 元，加上2011 年度未分配利润625,631,014.61 元，2012 年度可供股 东分配的利润合计984,629,781.47 元。公司拟以年末股份总数337,300,000 股为基 数,按每10 股派发现金3.30 元(含税)向全体股东分配股利111,309,000.00 元，结余 的未分配利润873,320,781.47 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金 转增股本。

表决情况如下：

序 号	议案内容	赞成票数	赞成比例 （%）	反对票 数	反对比 例（%）	弃权票 数	弃权比 例（%）	是否通 过
5	《公司2012 年度利润分配和资 本公积金转增方案》	123,338,276	100	0	0	0	0	是

（六）审议通过了《关于 2013 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)的议案》； 表决情况如下：

序 号	议案内容	赞成票数	赞成比例 （%）	反对票 数	反对比例 （%）	弃权 票数	弃权比例 （%）	是否通过
6	《关于2013 年度年报审计续聘信永中和 会计师事务所(普通合伙)的议案》	123,338,276	100	0	0	0	0	是

（七）审议通过了《关于 2013 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙)的议案》；

3

表决情况如下：

序 号	议案内容	赞成票数	赞成比例 （%）	反对票 数	反对比例 （%）	弃权 票数	弃权比例 （%）	是否通过
7	《关于2013 年度内部控制审计续聘信永中 和会计师事务所(0 特殊普通舍伙)的议案》	123,338,276	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

四川英捷律师事务所杨波、印娟律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书， 其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表 决结果合法有效。

四、上网公告附件 法律意见书。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 二〇一三年五月三十一日

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