Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2012

Aug 15, 2012

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 编号：2012—015

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、召开会议基本情况

  - 1、会议时间：2012 年9 月7 日上午9：30

  - 2、会议地点：本公司总部办公楼会议室

  - 3、会议方式：现场投票表决

  - 二、审议议案如下：

  - 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  - 2、审议《公司高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

  - 上述议案事项已经公司第七届董事会第九次会议通过，内容详见2012 年8

• 月15 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的公司第七届董事 会第九次会议决议公告；

• 三、会议出席对象：

  • 1、公司董事、监事和高级管理人员；

  • 2、截止2012 年9 月3 日下午3:00 交易结束，凡在中国证券登记有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人；

• 3、公司邀请的中介机构及其他人员。

• 四、会议登记办法：

• 1、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委

• 托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

• 2、登记地点：公司证券部办公室。

• 3、登记时间：2012 年9 月5 日

• 五、其他事项

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• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

• 2、公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999 号

邮 编：629209

联系电话：（0825）6618269

联 系 人： 周建 李宝萍

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二 ○ 一二年八月十五日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生、女士），代表本人/本公司出席四川沱牌舍得酒 业股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司行使表决 权。

证券帐户： 持股数： 委托人签名： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

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