Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2012

May 22, 2012

四川英捷律师事务所

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四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年度股东大会法律意见书

（2012）英捷法律意字第135 号

致：四川沱牌舍得酒业股份有限公司

四川英捷律师事务所（以下简称“本所”）接受四川沱牌舍得酒业股份有限 公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨天均、杨波律师出席了公司2011 年度 股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《四川沱牌舍得酒业股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的道德规范、 业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：

一 、本次股东大会的召集和召开

本次股东大会由公司董事会召集。2012 年4 月27 日，公司董事会在《中国 证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上 公告了《四川沱牌舍得酒业股份有限公司关于召开2011 年度股东大会的通知》

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（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间和 地点、会议方式、审议事项、出席对象、登记办法等内容。

2012年5月21日上午9：30，在公司董事长李家顺先生的主持下，本次股东大 会在公司总部办公楼会议室如期召开。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为2012年5月11日下午3： 00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 或其合法委托代理人。经审查出席本次股东大会的股东或其委托代理人的身份证 明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的股东名单核 对，出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计17名，共持有公司发行在外有 表决权股份125396623股，占公司发行在外有表决权股份总数的37.18%。同时， 公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

三、本次股东大会提出临时提案的情形

本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会就《会议通知》中列明的审议事项以记名投票方式进行了逐项 表决。表决后，按照《公司章程》规定的程序进行了监票、计票，并当众公布表 决结果。经本所律师核查，本次股东大会审议通过了如下议案：

1.公司2011年度董事会工作报告；2.公司2011年度监事会工作报告；3.公司 2011年度报告及报告摘要；4.公司2011年度财务决算报告；5.公司2011年度利润 分配和资本公积金转增方案；6.关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的 议案；7. 关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案。

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五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议 人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规 及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四川英捷律师事务所

本所负责人：杨天均 经办律师：杨天均

杨 波

二○一二年五月二十一日

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