Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 编号：2012—010

四川沱牌舍得酒业股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2012 年5 月21 日上午9：30

• 2、会议地点：本公司总部办公楼会议室

• 3、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

• 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；

• 2、听取《公司2011 年度独立董事述职报告》；

• 3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；

• 4、审议《公司2011 年度报告及报告摘要》；

• 5、审议《公司2011 年度财务决算报告》；

• 6、审议《公司2011 年度利润分配和资本公积金转增方案》；

• 7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；

• 8、审议《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》；

• 上述议案中第1、第2、第4 至8 条议案详见2012 年3 月6 日《中国证券报》、

• 《上海证券报》和《证券日报》披露的公司第七届董事会第七次会议决议公告；

• 第3 条议案详见2012 年3 月6 日披露的公司第七届监事会第四次会议决议公告； 三、会议出席对象：

  • 1、公司董事、监事和高级管理人员；

• 2、截止2012 年5 月11 日下午3:00 交易结束，凡在中国证券登记有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人；

  • 3、公司邀请的中介机构及其他人员。

1

四、会议登记办法：

• 1、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委

• 托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。 2、登记地点：公司证券部办公室。

  • 3、登记时间：2012 年5 月16 日

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

• 2、公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999 号

  • 邮 编：629209

  • 联系电话：（0825）6618269

联 系 人： 周建 李宝萍

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二 ○ 一二年四月二十七日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生、女士），代表本人/本公司出席四川沱牌舍得酒

业股份有限公司2011 年度股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。

证券帐户： 持股数： 委托人签名： 委托人身份证号： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

2