Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2011

Jun 2, 2011

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2011—009

四川沱牌曲酒股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2011 年6 月23 日上午9：00 点

• 2、会议地点：本公司总部办公楼会议室

• 3、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

• 1、公司2010 年度董事会工作报告；

• 2、公司2010 年度监事会工作报告；

• 3、公司2010 年度报告及报告摘要；

• 4、公司2010 年度财务决算报告；

• 5、公司2010 年度利润分配和资本公积金转增方案；

• 6、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案；

• 7、关于变更公司名称、住所及修改公司章程的议案；

• 8、公司董事会换届选举的议案；

• 9、关于调整公司独立董事津贴的议案；

• 10、公司监事会换届选举的议案。

上述议案中第1 至6 条议案详见2011 年3 月26 日《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券日报》披露的公司第六届董事会第十九次会议决议公告及六届监 事会十二次会议决议公告；第7 至10 条议案详见2011 年6 月2 日披露的公司第 六届董事会第二十一次会议决议公告及第六届监事会十四次会议决议公告；

三、会议出席对象：

• 1、公司董事、监事和高级管理人员；

1

• 2、截止2011 年6 月16 日下午3:00 交易结束，凡在中国证券登记有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人；

  • 3、公司邀请的中介机构及其他人员。

四、会议登记办法：

• 1、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委

• 托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

  • 2、登记地点：公司证券部办公室。

  • 3、登记时间：2011 年6 月20 日

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

• 2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149 号

邮 编：629209

联系电话：（0825）6618269

联 系 人： 周建 李宝萍 刘炎燃

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二 ○ 一一年六月一日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生、女士），代表本人/本公司出席四川沱牌曲酒股份有 限公司2010 年度股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。

证券帐户： 持股数：

委托人签名： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

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