Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2009

Oct 26, 2009

四川沱牌曲酒股份有限公司 二〇〇九年第一次临时股东大会

会议材料

二〇〇九年十一月三日

600702 四川沱牌曲酒股份有限公司司2009 年第1 次临时股东大会会议材料

四川沱牌曲酒股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议议程

• 时 间：二○○九年十一月三日上午9：00

• 地 点：公司总部办公楼三楼会议室

主持人：董事长李家顺先生

会议议程：

一、会议主持人宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数； 会议正式开始；

• 二、财务负责人宣读《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所

• 有限责任公司的议案》，提请股东对议案进行审议；

• 三、推选2009 年第一次临时股东大会计票和监票人；

• 四、股东对议案进行表决；

• 五、股东大会计票人员统计投票表决结果；

• 六、会议主持人宣布表决结果、宣读大会决议：

• 七、四川英捷律师事务所杨波律师发表见证；

• 八、会议主持人宣布会议结束。

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600702 四川沱牌曲酒股份有限公司司2009 年第1 次临时股东大会会议材料

2009年第1次 临时股东大会 议案 关于会计师事务所变更为 信永中和会计师事务所有限责任公司的议案

各位股东：

2009 年7 月3 日，公司收到公司2009 年度审计机构四川君和会计师事 务所有限责任公司关于提请更换会计师事务所名称的函，告知四川君和会计 师事务所有限责任公司与信永中和会计师事务所有限责任公司签署了合并协 议，由信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所 有限责任公司，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责 任公司。经本公司与上述两家公司的沟通协商，此前本公司与四川君和会计 师事务所有限责任公司所签署的所有合同文本继续有效，相应的权利义务将 由信永中和会计师事务所有限责任公司承继和履行。

鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务 所有限责任公司的情况，公司董事会第六届十次会议已于2009 年10 月14 日审议通过，将公司2009 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责 任公司，现提请本次临时股东大会审批。

请各位股东审议。

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