Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2009

Apr 3, 2009

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2009—005

四川沱牌曲酒股份有限公司

关于召开2008 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2009 年4 月27 日上午9：00 点

• 2、会议地点：本公司总部会议室

• 3、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

• 1、2008 年度董事会工作报告；

• 2、2008 年度监事会工作报告；

3、2008 年度报告正文及摘要；

• 4、2008 年度财务决算报告；

• 5、2008 年度利润分配及资本公积转增议案；

• 6、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

• 7、关于修改公司章程的议案；

上述议案中第1 至7 条议案详见2008 年3 月12 日《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券日报》公司六届董事会六次会议决议公告及六届监事会四次会议 决议公告。

三、会议出席对象：

• 1、公司董事、监事和高级管理人员；

• 2、截止2009 年4 月21 日下午3:00 交易结束，凡在中国证券登记有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人；

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• 3、公司邀请的中介机构及其他人员。

• 四、会议登记办法：

• 1、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委

• 托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。 2、登记地点：公司证券部办公室。

• 3、登记时间：2009 年4 月23 日

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

• 2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149 号

• 邮 编：629209 联系电话：（0825）6618269

• 联 系 人： 周建 李宝萍

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○九年四月三日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生、女士），代表本人/本公司出席四川沱牌曲酒股份有

限公司2008 年度股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。

证券帐户： 持股数： 委托人签名： 委托人身份证号： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

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