Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2008

May 29, 2008

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2008—015

四川沱牌曲酒股份有限公司

关于召开2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2008 年6 月20 日上午9：00 点

• 2、会议地点：本公司总部会议室

二、会议审议事项：

• 1、2007 年度董事会工作报告；

2、2007 年度监事会工作报告；

3、2007 年度报告正文及摘要；

4、2007 年度财务决算报告；

• 5、2007 年度利润分配及资本公积转增议案；

• 6、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

• 7、审议关于变更公司经营范围的议案；

• 8、审议关于修改公司章程的议案；

• 9、审议关于公司董事会成员换届议案；

• 10、审议关于公司监事会成员换届议案。

上述议案中第1、3 至8 条议案详见2008 年3 月12 日《中国证券报》与《上 海证券报》公司董事会五届三十二次会议决议公告。第2、9、10 条议案详见公 司董事会五届三十五次会议及监事会五届十一次会议决议公告。

三、会议出席对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员；

• 2、凡截止2008 年6 月16 日下午3:00 交易结束，在中国证券登记有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人；

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• 3、公司邀请的中介机构及其他人员。

• 四、会议登记办法：

• 1、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委

• 托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

• 2、登记地点：公司证券部办公室。

• 3、登记时间：2008 年6 月18 日

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

• 2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149 号

• 邮 编：629209

• 联系电话：（0825）6618269

联 系 人： 周建

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○八年五月二十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生、女士），代表本人出席四川沱牌曲酒股份有限公司

2007 年度股东大会，并代表本人行使表决权。

证券帐户： 持股数： 委托人签名： 委托人身份证号： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

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