Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2007

Mar 22, 2007

— 证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2007 04

四川沱牌曲酒股份有限公司

关于召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2007 年 4 月 18 日上午 9：00 点

• 2、会议地点：本公司总部会议室

  • 二、会议内容：

  • 1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》；

  • 2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》

  • 3、审议《公司 2006 年年度报告及报告摘要》；

  • 4、审议《公司 2006 年度财务决算报告》；

  • 5、审议《公司 2006 年度利润分配和资本公积金转增方案》；

  • 6、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

  • 7、审议关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案；

  • 8、审议关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的议案；

  • 9、审议关于 2007 年公司日常关联交易协议的议案。

  • 三、会议出席对象：

  • 1、公司董事、监事和高级管理人员；

  • 2、凡截止 2007 年 4 月 13 日下午 3:00 交易结束，在中国证券登记有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人；

• 3、公司邀请的中介机构及其他人员。

• 四、会议登记办法：

• 1、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、法人委托书和出席人身份证登记；

• 社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

• 2、登记地点：公司证券部办公室。

• 3、登记时间：2007 年 4 月 16 日

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

• 2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街 149 号

邮 编：629209

联系电话：（0825）6618269

联 系 人： 周建

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会 二 00 七年三月二十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席四川沱牌曲酒股份有限 公司2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证（营业执照）号： 委托人持股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：