Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2005

Apr 26, 2005

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2004—006 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 关于召开 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2005 年 6 月 16 日上午 9：00 点

• 2 、会议地点：本公司总部会议室

二、会议审议事项：

• 1、2004 年度董事会工作报告；

• 2、2004 年度监事会工作报告；

• 3、2004 年度报告正文及摘要；

• 4、2004 年度财务决算报告；

• 5、2004 年度利润分配及资本公积转增议案；

• 6、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

• 7、关于支付 2004 年度会计师事务所报酬的议案；

• 8、关于公司董监事会成员换届议案；

• 9、2004 年度独立董事述职报告；

• 10、关于修订《关联交易管理办法》的议案；

11、关于公司 2005 年日常关联交易的议案；

• 12 、关于修改公司《章程》的议案。

上述议案中第 1 至 8、10、11 条议案见 2005 年 3 月 30 日《中国证券报》与 《上海证券报》公司董事会四届十七次会议及监事会四届六次会议决议公告。第 12 条议案见 2005 年 4 月 27 日《中国证券报》与《上海证券报》公司董事会四 届十八次会议决议公告。

三、会议出席对象：

1

• 1 、公司董事、监事和高级管理人员；

• 2、凡截止 2005 年 6 月 10 日下午 3:00 交易结束，在中国证券登记有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人；

  • 3、公司邀请的中介机构及其他人员。

四、会议登记办法：

• 1 、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委

• 托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

  • 2 、登记地点：公司证券部办公室。

  • 3、登记时间：2005 年 6 月 15 日

五、其他事项

• 1 、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

• 2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街 149 号

邮 编：629209

联系电话：（0825）6766322

联 系 人： 周建

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○五年四月二十七日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生、女士），代表本人出席四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度股东大会，并代表本人行使表决权。

证券帐户： 持股数：

委托人签名： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

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