Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2004

Apr 27, 2004

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**沱牌曲酒：关于召开2003年度股东大会的通知

**2004-04-28 05:31   

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证券代码：600702　证券简称：沱牌曲酒　编号：2004―07

四川沱牌曲酒股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2004年6月6日上午9：00点

2、会议地点：本公司总部会议室

二、会议审议事项：

1、审议2003年度董事会工作报告；

2、审议2003年度监事会工作报告；

3、审议2003年年度报告及年度报告摘要；

4、审议2003年度财务决算报告；

5、审议2003年度利润分配预案；

6、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

7、审议关于增补黄辉先生为公司独立董事的议案；

三、会议出席对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、凡截止2004年5月28日下午交易结束,在中国证券登记有限公司上海分公

司登记在册的本公司股东及其授权委托人；

3、公司邀请的中介机构及其他人员。

四、会议登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股证明、法人委托

书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

2、登记地点：公司证券部办公室。

3、登记时间：2004年6月5日

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149号

邮　　编：629209

联系电话：(0825)6766322

联 系 人： 胡仁彬

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○四年四月二十八日

授 权 委 托 书

兹委托　　 (先生、女士),代表本人出席四川沱牌曲酒股份有限公司2003年

度股东大会,并代表本人行使表决权。

证券帐户：　　　　　　　持股数：

委托人签名：　　　　　　委托人身份证号：

受托人签名：　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　

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