Shede Spirits Co., Ltd. — AGM Information 2003

May 15, 2003

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**沱牌曲酒：董事会四届六次会议决议暨召开年度股东大会的通知

**2003-05-16 05:51   

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届六次会议决议公告

因＂非典型肺炎＂疫情的影响,四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届六次会议于2003年5月15日采用传真方式召开,应出席会议董事9人,实出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真审议,形成了如下决议：

一、同意谢常荣先生辞去公司董事和副总经理职务；

二、同意陈亮先生辞去公司董事职务；

三、同意王杰先生辞去公司董事会秘书职务；

五、审议通过了聘任马力军先生为公司董事会秘书的议案；

六、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

根据公司实际情况,将《公司章程》第一百零六条：＂董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。＂修改为＂董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。＂

该议案尚需经股东大会审议。

七、审议通过了关于召开2002年度股东大会有关事项的议案

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二00三年五月十六日

四川沱牌曲酒股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、四川沱牌曲酒股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》；

2、会议时间：2003年6月18日上午9：00点

3、会议地点：本公司总部会议室

二、会议审议事项：

1、审议2002年度董事会工作报告；

2、审议2002年度监事会工作报告；

3、审议2002年年度报告及年度报告摘要；

4、审议2002年度财务决算报告；

5、审议2002年度利润分配预案；

6、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

7、审议关于修改《公司章程》的议案。

三、会议出席对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、凡截止2003年6月13日下午交易结束,在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；

3、公司邀请的中介机构及其他人员。

四、会议登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

2、登记地点：公司证券部办公室。

3、登记时间：2002年6月16、17日

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149号

邮编：629209

联系电话：(0825)6766322(传真)

联系人：胡仁彬

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二00三年五月十六日

授权委托书

兹委托 (先生、女士),代表本人出席四川沱牌曲酒股份有限公司2002年度股东大会,并代表本人行使表决权。

证券帐户：

持股数：

委托人签名：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

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