Shapir Engineering — Board/Management Information 2025

Nov 19, 2025

לכבוד

שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה למועמדת לכהונת דירקטורית בלתי תלויה על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח״מ, אריאלה לזרוביץ נושאת ת.ז. מסי 017672817 תושבת ישראל, שמענה יפעה 7 חיפה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

• אני נותנת את הסכמתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
• 1. אני כשירה להתמנות כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 227 לחוק בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
• 1. הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• . הנני בעלת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה ותעודות ביחס להשכלה מצורפים כנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• בחרה אפשרות שנבחרה: X ליד האפשרות שנבחרה:

למעט כהונתי כדירקטורית בלתי תלוי בחברה, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או	$\boxtimes$
בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה
בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. כן אין לי זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב
ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה ;
לעניין סעיף זה –

ייזיקהיי - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
ייתאגיד אחריי - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

יימועד המינוייי - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור בלתי תלוי.

לחלופין,

• קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטורית בלתי תלויה ואשר אינם מהווים ייזיקהיי כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשסייז-2006 (להלן: ייתקנות הזיקהיי). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ד׳ המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן:
• תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה.
• 1. בכל חברה אחרת בה אני מכהנת כיום כדירקטורית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
  2. .8 איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
• 1. איני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות. לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
• .10 הנני בעלת ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט בקורות החיים המצייב.
• .11 אינני מועסקת על ידי החברה, בעל השליטה בחברה או תאגיד אחר בשליטת בעל השליטה בחברה.
• אינני נותנת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל השליטה בה או תאגיד אחר בשליטת בעל השליטה בחברה וכן עיקר פרנסתי איננה על בעל השליטה בחברה.
• אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור בלתי תלוי. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו״ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח אי להצהרה זו.

ול דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, עת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה	ניחס למינויו וכהונתו ש ה וכיוצייב וכן הנני מוד	אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ב השתתפות בועדות הדירקטוריון של החבר לעיונו של כל אדם.	.14
ונבחרה:	לסמו X ליד האפשרות ש	יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן וי	.15
ת (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית לן: ייתקנות החברות, בנוסחם	לאמור בתקנות החברו ת), התשסייו - 2005 (לה	הנני בעלת ייכשירות מקצועיתיי, בהתאם
קנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד המעידות על השכלתי מצורפות בנספח גי.	זיי, בהתאם לאמור בתי	הנני בעלת יימומחיות חשבונאית ופיננסיה החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ה י	$\boxtimes$
תו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובת י/בת זוגתי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או יקבת זוגתי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין יים מתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ולעניין בלתי תלויה. כן, הנני מצהירה כי נכון למועד הצהרתי זו לא	ליטה בה ותאגיד בשליטו א ימנו אותי, את בן זוגי זיקו אותי כעובדת, ולא י י, אלא אם כן חלפו שנתי ם כהונתי כדירקטורית ב : הנאה כאמור בסעיף זה.	ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השכ הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעס בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתוו ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובות	16
ית בלתי תלויה בחברה כמפורט בנספח וי , ולא אהיה זכאית	י בגין כהונתי כדירקטורי קטורית בלתי תלויה.	ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול אשר משולם לי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירכ	.17
ירה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ובמיוחד האם זצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל	ק. כן הנני מודעת לכך שר	ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה י מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוי אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים	.18
הו	בהצהרתי זו לעיל, אמת ו	זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות	.19
	,
	017672817	אריאלה לזרוביץ
	.t.m	שם

שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור מכהן על פי חוק החברות, התשנייט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, גיל שפירא, נושא ת.ז. 058343534, תושב ישראל, שמענו ברקת 12 פתח תקוה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

• אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך .1 ;בתל אביב בעיימ
• אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 227 לחוק בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. .2 הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
• הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה .3 המיוחדים של החברה ולגודלה.
• הנני בעל החשכלה, החכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ב׳ להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים כנספח ג'י להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה .5 ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו״ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
• $\cdot$ יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה $\boxtimes$
• הנני בעל ייכשירות מקצועיתיי, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו - 2005 (להלן: ייתקנות החברותיי). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ד' להצהרתי זו.
• הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח די להצחרתי זו.
• ..7 הנני בעל השכלה תיכונית

.6

הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן: .8

בהמשך ולאור התפקידים השונים שמילאתי בקבוצה לאורך השנים, לרבות מנכייל משותף ומנכייל פעילות התעשיה.

• ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי .9 התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
• זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן. .10

2
0	058343534	גיל שפירא
חתימה	rt.5.	שם

שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור מכהן על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, החיימ, הראל שפירא, נושא ת.ז. 054896519, תושב ישראל, שמענו ברקת 12 פתח תקוה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן :

• 1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעיימ;
• 1. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 227 לחוק בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
• 1. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים כנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• 1. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
• אנבחרה: שנבחרה אם לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
• הנני בעל ייכשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו 2005 (להלן: ייתקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. מצורפות כנספח ד׳ להצהרתי זו.
• הנני בעל יימומחיות חשבונאית ופיננסיתיי, בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ד' להצהרתי זו.
• הנני בעל התארים האקדמאים הבאים: תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול, אוניברסיטת תל אביב
• מסמכים המעידים על תאריי אלו מצורפים כנספח ה' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
  • 1. הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:

בהמשך ולאור התפקידים השונים שמילאתי בקבוצה לאורך השנים, לרבות מנכייל משותף ומנכייל הקבוצה.

• 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
• . זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

חתימה	.t.m	שם
	054896519	הראל שפירא
	80	5.

לכבוד

X

שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור מכהן על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, חן שפירא, נושא ת.ז. 023948169, תושב ישראל, שמענו ברקת 12 פתח תקוה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

• 1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעיימ;
• 1. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 227 לחוק בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
• 1. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים כנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק).
• יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן ${
  m X}$ ליד האפשרות שנבחרה:
• הנני בעל ייכשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו 2005 (להלן: ייתקנות החברותיי). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ד׳ להצהרתי זו.
• הנני בעל יימומחיות חשבונאית ופיננסיתיי, בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ד' להצהרתי זו.
• הנני בעל התארים האקדמאים הבאים: תואר ראשון במשפטים וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב

·

מסמכים המעידים על תאריי אלו מצורפים כנספח הי להצחרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

1. הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:

בהמשך ולאור התפקידים השונים שמילאתי בקבוצה לאורך השנים, לרבות מנכייל משותף ומנכייל פעילות הזכיינות ופעילות ייזום הנדליין למגורים.

• 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
• .10 זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

0-
In wit	023948169	חן שפירא
חתימוק	.t.n	שם

שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ (להלו: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור מכהן על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח״מ, יהודה שגב, נושא ת.ז. 076042738, תושב ישראל, שמענו ברקת 12 פתח תקווה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

• 1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:
• 1. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 227 לחוק בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
• הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים כנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• 1. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה חשש, כי הפרתי את חובת האמונים למפורט בנספח א' להצהרה זו.

${ m I}$ יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן ${ m X}$ ליד האפשרות שנבחרה	.6
הנני בעל ייכשירות מקצועיתיי, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית	$\boxtimes$
ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו - 2005 (להלן: יי תקנות החברות יי). הוראות תקנות החברות, בנוסחם
במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ד ' להצהרתי זו.
הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית". בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות. בנוסחם במועד

• ∟ הנני בעל ״מומחיות חשבונאית ופיננסית״, בהתאם לאו החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ד׳ להצהרתי זו.ז. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים:
• בוגר בלימודים כלליים מדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה מוסמך במדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה תואר ראשון במשפטים, המכללה האקדמית קרית אונו תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

מסמכים המעידים על תאריי אלו מצורפים כנספח ה׳ להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

1. הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:

ניסיון רב שנים בתחום הנדל"ן והתעשיה, ניהול, חברות בדירקטוריונים וכהונה כיו"ר דירקטוריון בחברות ציבוריות. יו"ר דירקטוריון החברה.

• 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
• 1. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

$\sim$	M	\
		1
/

076042738

יהודה שגב

שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור מכהן על פי חוק החברות, התשנ״ט - 1999 (להלן: ״החוק״)

אני, החיימ, ישראל שפירא, נושא ת.ז. 054896501, תושב ישראל, שמענו ברקת 12 פתח תקוה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן :

• 1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
• 1. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 227 לחוק בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
• 1. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים כנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• 1. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
• . יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
• הנני בעל ייכשירות מקצועיתיי, צהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו 2005 (להלן: ייתקנות החברותיי). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח די להצהרתי זו.
• הנני בעל יימומחיות חשבונאית ופיננסיתיי, בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח די להצהרתי זו.
• הנני בעל התארים האקדמאים הבאים: תואר ראשון בהנדסה אזרחית, הטכניון
• מסמכים המעידים על תאריי אלו מצורפים כנספח ה׳ להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
  • .8 הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:

בהמשך ולאור התפקידים השונים שמילאתי בקבוצה לאורך השנים, לרבות מנכייל משותף ומנכייל פעילות התשתיות.

• 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
• .10 זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

ישראל שפירא (ס.ז. מונימה ת.ז. חתימה ת.ז.