Shaperon Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

샤페론/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울 강남구 봉은사로 419 삼성2동복합문화센터 7층 대강당
3. 의안 주요내용		- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안: 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 한상흥 선임의 건 제3호 의안: 감사 김한수 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제7호 의안: 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 제17기 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상흥	1962-09	3년	재선임	강원대학교 경영학과 졸업 前 녹십자홀딩스 경영관리실장(전무) 前 녹십자생명 (現 푸본현대생명보험) 대표이사 前 녹십자홀딩스 대표이사 前 녹십자셀 대표이사 前 녹십자 고문 現 헥사파마텍 감사 現 ㈜샤페론 사외이사	現 헥사파마텍 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김한수	1967-12	3년	재선임	비상근	서울대 법대 졸업 서울시립대 경영학 석사 미국조지워싱턴대 방문학자 前 검찰청 검사(울산지청 차장검사) 前 법무법인 진 대표변호사 前 법무법인 솔루스 대표변호사 現 ㈜샤페론 감사 現 법무법인 성지파트너스 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4. 화장품의 제조, 판매 및 중개업 5. 화장품 원료의 제조, 판매 및 중개업 6. 동물용의약품 등 제조, 판매 및 중개업		사업 영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-