Shaperon Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2023

샤페론/주주총회소집결의/(2023.09.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-31
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 홍천군 화촌면 답연밭길 101, 서울대학교 시스템면역의학연구소 A동 회의실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 사외이사 서충열 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서충열	1964-11	3년	신규선임	전남대학교 경영학과 졸업 워싱턴주립대 MBA 졸업 前 한국거래소 前 코넥스협회 사무국장 現 코오롱제약 경영고문 現 제이엠더블 대표 現 러셀로보틱스 감사	現 제이엠더블 대표 現 러셀로보틱스 감사