Shaperon Inc.

AGM Information • Mar 25, 2025

샤페론/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	19,244		- 매출액
- 부채총계	3,244		- 영업이익	-14,050
- 자본금	15,072		- 당기순이익	-15,341
- 자본총계	16,000		*주당순이익(원)	-569
나. 연결	- 자산총계	19,284		- 매출액
- 부채총계	3,284		- 영업이익	-15,142
- 자본금	15,072		- 당기순이익	-14,903
- 자본총계	16,000		*주당순이익(원)	-553
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 한상흥 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 김한수 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상흥	1962-09	3년	재선임	강원대학교 경영학과 졸업 前 녹십자홀딩스 경영관리실장(전무) 前 녹십자생명 (現 푸본현대생명보험) 대표이사 前 녹십자홀딩스 대표이사 前 녹십자셀 대표이사 前 녹십자 고문 現 헥사파마텍 감사 現 ㈜샤페론 사외이사	現 헥사파마텍 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김한수	1967-12	3년	재선임	비상근	서울대 법대 졸업 서울시립대 경영학 석사 미국조지워싱턴대 방문학자 前 검찰청 검사(울산지청 차장검사) 前 법무법인 진 대표변호사 前 법무법인 솔루스 대표변호사 現 ㈜샤페론 감사 現 법무법인 성지파트너스 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4. 화장품의 제조, 판매 및 중개업 5. 화장품 원료의 제조, 판매 및 중개업 6. 동물용의약품 등 제조, 판매 및 중개업		사업 영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-