Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 26, 2021

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2021-075

山西振东制药股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山西振东制药股 份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通 过，决定于2021 年8 月16 日召开公司2021 年第三次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规：公司2021 年第三次临时股东大会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

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• （1）现场会议时间：2021 年8 月16 日上午9:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2021 年8 月16 日上午9:15-9:25、9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2021 年8 月16 日9:15 至2021 年8 月16 日15:00 期间的

任意时间。

• 5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择 现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年8 月10 日

• 7、会议出席对象：

• （1）截至股权登记日2021 年8 月10 日下午深交所收市时，在

• 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、现场会议召开地点：北京市海淀区上地三街创业路18 号振东

• 大厦。

• 二、本次股东大会拟审议的议案

• 审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

• 1.01 提名李安平先生担任第五届董事会非独立董事；

• 1.02 提名马士锋先生担任第五届董事会非独立董事；

• 1.03 提名李静女士担任第五届董事会非独立董事；

• 1.04 提名苗辉先生担任第五届董事会非独立董事；

• 1.05 提名王智民先生担任第五届董事会非独立董事； 以上董事采用累积投票方式进行选举。

• 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

• 2.01 提名乔延江先生担任第五届董事会独立董事；

• 2.02 提名范荣先生担任第五届董事会独立董事；

• 2.03 提名钱锋先生担任第五届董事会独立董事；

• 以上独立董事采用累积投票方式选举，且独立董事候选人的任职

• 资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

• 审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事成员的

议案》

• 3.01 提名李仁虎为公司第五届监事会非职工代表监事；

• 3.02 提名金志祥为公司第五届监事会非职工代表监事； 以上股东代表监事采用累积投票方式进行选举。

• 上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第

• 十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2021 年7 月26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	采用等额选举
1.00	《关于提名公司第五届董事会非独立 董事候选人的议案》	应选人数5 人
1.01	提名李安平先生担任第五届董事会非 独立董事	√
1.02	提名马士锋先生担任第五届董事会非 独立董事	√
1.03	提名李静女士担任第五届董事会非独 立董事	√
1.04	提名苗辉先生担任第五届董事会非独	√

	立董事
1.05	提名王智民先生担任第五届董事会非 独立董事	√
2.00	《关于提名公司第五届董事会独立董 事候选人的议案》	应选人数3 人
2.01	提名乔延江先生担任第五届董事会独 立董事	√
2.02	提名范荣先生担任第五届董事会独立 董事	√
2.03	提名钱锋先生担任第五届董事会独立 董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监 事的议案》	应选人数2 人
3.01	提名李仁虎为公司第五届监事会股东 代表监事	√
3.02	提名金志祥为公司第五届监事会股东 代表监事	√

四、会议登记办法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021 年8 月13 日 上午9:00 至12:00，下午13:00 至18:00。采用信函或传真方式登记 的须在2021 年8 月13 日18:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：北京市海淀区上地三街创业路18 号振东大厦证券 事务部，邮编：100089（如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第三次临时股东大会”字样）。

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书 （附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、 法人股东股票账户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

• 《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。

• （4）本次股东大会不接受电话登记。

• 4、注意事项：

• （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股

• 东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

• （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原

• 件，并于会议前半小时到达会场。

• 五、参加网络投票的具体操作流程

• 本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件3。

• 六、其他注意事项

• 1、联系方式

• 联系人：周红军

• 电话：0355-8096012

• 传真：0355-8096018

• 2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食

• 宿及交通等费用自理。

• 七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

附件1：《授权委托书》

附件2：《股东参会登记表》

附件3：《参加网络投票的具体操作流程》

山西振东制药股份有限公司董事会

2021 年7 月26 日

附件:1：

授权委托书

山西振东制药股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山西 振东制药股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对以下议案以 投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具 体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案编 码	议案	备注	表决票数
	累积投票提案	该列打勾的栏 目可以投票	提案为等额选举
1.00	《关于提名公司第五届董事会非独立 董事候选人的议案》	应选人数5 人
1.01	提名李安平先生担任第五届董事会非 独立董事	√	票
1.02	提名马士锋先生担任第五届董事会非 独立董事	√	票
1.03	提名李静女士担任第五届董事会非独 立董事	√	票
1.04	提名苗辉先生担任第五届董事会非独 立董事	√	票
1.05	提名王智民先生担任第五届董事会非 独立董事	√	票
2.00	《关于提名公司第五届董事会独立董 事候选人的议案》	应选人数3 人
2.01	提名乔延江先生担任第五届董事会独 立董事	√	票
2.02	提名范荣先生担任第五届董事会独立 董事	√	票
2.03	提名钱锋先生担任第五届董事会独立 董事	√	票

3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监 事的议案》	应选人数2 人	应选人数2 人
3.01	提名李仁虎为公司第五届监事会股东 代表监事	√	票
3.02	提名金志祥为公司第五届监事会股东 代表监事	√	票

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件 2：

山西振东制药股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：
股东账户卡号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人参会：		备注：

附件 3：

山西振东制药股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

• 年 8 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 2、网络投票操作方法

• （1）买卖方向：均为买入

• （2）投票代码：350158；投票简称：振东投票

• （3）表决议案

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东

可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东 可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举股东代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9:15，

• 结束时间为 2021 年 8 月 16 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票 的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持 的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的 议案，按照弃权处理。