Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 25, 2012

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2012-064

山西振东制药股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经 山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 一次会议审议通过，公司定于2013 年1 月12 日召开2013 年第一次 临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十一次 会议审议通过，决定召开2013 年第一次临时股东大会，召集程 序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

3. 会议召开日期和时间：2013 年1 月12 日(星期六)上午9:00 4. 会议地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

4. 会议召开方式：现场投票方式

5. 会议出席对象：

6. (1) 截止2013 年1 月7 日（星期一）下午收市时中国证券登记

7. 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参

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加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件 一)

• (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订公司章程的议案》

• 2、审议《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂

• 工程项目的议案》

• 3、审议《关于变更2012 年度审计机构的议案》

• 4、审议《股东大会网络投票实施细则》

• 三、会议登记事项

• 1．登记方式

• (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代

• 理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书 进行登记；

• (2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印

• 件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由 法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执 照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委 托书和法人股东账户卡进行登记。

• (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写

《股东参会登记表》(式样见附件二),并附身份证及股东账户复印件，

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以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

• 2、登记时间：2013年1月8日(星期二)9:00-12:00、13:00-16:00。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：山西省长治县光明南路振

东科技园董事会办公室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

• 件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

• 四、联系方式

• 1．联系人：张峰

• 2．电话：0355-8096012、13513550020

• 3．传真：0355-8096018

• 4．电子邮箱：zqb@zdjt.com

• 5．邮编：047100

五、其他事项

会议会期半天，食宿及交通费自理。

山西振东制药股份有限公司董事会

2012 年12 月24 日

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附件一

授权委托书

现委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山西 振东制药股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并于股东大会 依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则视同由本人的代 表自行投票。

序号	议案内容	同意	弃权	反对
1	审议《关于修订公司章程的议案》
2	审议《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和 无菌粉针综合制剂工程项目的议案》
3	审议《关于变更2012 年度审计机构的议 案》
4	审议《股东大会网络投票实施细则》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数: 委托人股票账号: 受托人签名:

受托人身份证号码: 委托日期:

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股 东大会结束。

• 2.单位委托须加盖单位公章。

• 3.授权委托书复印有效。

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附件二

山西振东制药股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量（股）
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子信箱
联系地址		邮 编
发言意向及要点
股东签字 （法人股东盖章）

附注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2013 年1 月8 日17：00 之前送

• 达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言

• 意向及要点，并注明所需时间。

• 4．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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