SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Regulatory Filings 2017

Oct 26, 2017

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-040

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

• （二）本次会议通知和会议资料于 2017 年 10 月 16 日以电子邮

• 件方式发出。

• （三）本次监事会会议于 2017 年 10 月 26 日上午 11 点在公司会

• 议室以现场结合通讯表决的方式召开。

  • （四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中张宏中先生、李

旭光先生、吴克斌先生、石汝欣先生四名监事为传真表决。

• （五）本次会议由公司监事会主席张丛林先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审核公司二○一七年第三季度报告的议案》

议案具体内容见公司 2017 年第三季度报告。

监事会认为：公司《二○一七年第三季度报告》的编制及审议程 序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合

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中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实 地反映出公司二○一七年第三季度经营管理和财务状况等事项；在提 出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的 行为。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公告 2017-041《关于为子公司办理委托贷款的公 告》。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

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