SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Regulatory Filings 2017

Apr 27, 2017

事前认可: 我们于2017年4月17日收到山西潞安环保 能源开发股份有限公司《关于为子公司办理委托贷款的议 案》,涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事, 我们本着实事求是, 认真负责的态度, 审阅了董事会提供的 有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进 行了询问和了解, 认为这些关联交易协议对交易双方是公平 合理的, 没有损害非关联股东的利益, 符合公司及全体股东 的利益,我们对此表示认可,同意将该议案提交董事会审议。

独立意见: 经审核, 我们对《关于为子公司办理委托贷 款的议案》发表如下独立意见: 此项协议是关联双方在协商 一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不存 在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加 快公司整合矿井的建设步伐,有利于公司煤炭主业发展扩大 产能,有利于公司煤炭品种结构调整,符合公司的长远利益。 同意执行此项议案。

独立董事: 243

事前认可: 我们于2017年4月17日收到山西潞安环保 能源开发股份有限公司《关于为子公司办理委托贷款的议 案》,涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事, 我们本着实事求是,认真负责的态度,审阅了董事会提供的 有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进 行了询问和了解, 认为这些关联交易协议对交易双方是公平 合理的, 没有损害非关联股东的利益, 符合公司及全体股东 的利益,我们对此表示认可,同意将该议案提交董事会审议。

独立意见: 经审核, 我们对《关于为子公司办理委托贷 款的议案》发表如下独立意见: 此项协议是关联双方在协商 一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不存 在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加 快公司整合矿井的建设步伐,有利于公司煤炭主业发展扩大 产能,有利于公司煤炭品种结构调整,符合公司的长远利益。 同意执行此项议案。

独立董事: ?~ 多

二〇一七年四月二十七日

事前认可: 我们于2017年4月17日收到山西潞安环保 能源开发股份有限公司《关于为子公司办理委托贷款的议 案》,涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事, 我们本着实事求是,认真负责的态度,审阅了董事会提供的 有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进 行了询问和了解, 认为这些关联交易协议对交易双方是公平 合理的, 没有损害非关联股东的利益, 符合公司及全体股东 的利益, 我们对此表示认可, 同意将该议案提交董事会审议。

独立意见: 经审核, 我们对《关于为子公司办理委托贷 款的议案》发表如下独立意见: 此项协议是关联双方在协商 一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不存 在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加 快公司整合矿井的建设步伐,有利于公司煤炭主业发展扩大 产能, 有利于公司煤炭品种结构调整, 符合公司的长远利益。 同意执行此项议案。

独立董事: 超的村

事前认可: 我们于2017年4月17日收到山西潞安环保 能源开发股份有限公司《关于为子公司办理委托贷款的议 案》,涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事, 我们本着实事求是,认真负责的态度,审阅了董事会提供的 有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进 行了询问和了解,认为这些关联交易协议对交易双方是公平 合理的, 没有损害非关联股东的利益, 符合公司及全体股东 的利益,我们对此表示认可,同意将该议案提交董事会审议。

独立意见: 经审核, 我们对《关于为子公司办理委托贷 款的议案》发表如下独立意见:此项协议是关联双方在协商 一致的基础上进行的, 符合公开、公平、公正的原则, 不存 在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加 快公司整合矿井的建设步伐,有利于公司煤炭主业发展扩大 产能,有利于公司煤炭品种结构调整,符合公司的长远利益。 同意执行此项议案。

事前认可: 我们于2017年4月17日收到山西潞安环保 能源开发股份有限公司《关于为子公司办理委托贷款的议 案》,涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事, 我们本着实事求是, 认真负责的态度, 审阅了董事会提供的 有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进 行了询问和了解,认为这些关联交易协议对交易双方是公平 合理的, 没有损害非关联股东的利益, 符合公司及全体股东 的利益,我们对此表示认可,同意将该议案提交董事会审议。

独立意见: 经审核, 我们对《关于为子公司办理委托贷 款的议案》发表如下独立意见: 此项协议是关联双方在协商 一致的基础上进行的, 符合公开、公平、公正的原则, 不存 在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加 快公司整合矿井的建设步伐。有利于公司煤炭主业发展扩大 产能,有利于公司煤炭品种结构调整,符合公司的长远利益。 同意执行此项议案。

独立董事: 1920

事前认可: 我们于2017年4月17日收到山西潞安环保 能源开发股份有限公司《关于为子公司办理委托贷款的议 案》,涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事, 我们本着实事求是,认真负责的态度,审阅了董事会提供的 有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进 行了询问和了解,认为这些关联交易协议对交易双方是公平 合理的, 没有损害非关联股东的利益, 符合公司及全体股东 的利益,我们对此表示认可,同意将该议案提交董事会审议。

独立意见: 经审核, 我们对《关于为子公司办理委托贷 款的议案》发表如下独立意见: 此项协议是关联双方在协商 一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不存 在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加 快公司整合矿井的建设步伐,有利于公司煤炭主业发展扩大 产能。有利于公司煤炭品种结构调整。符合公司的长远利益。 同意执行此项议案。

独立董事:

卡弥华