SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Regulatory Filings 2016

Jun 15, 2016

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2016-024

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2016 年 6 月 03 日以电子邮件 方式发出。

（三）本次监事会会议于 2016 年 6 月 15 日上午 11 点在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事六人，实到监事三人，其中张宏中先生、吕 传田先生、吴克斌先生三名监事传真表决。

（五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

1 、关于为潞宁煤业提供担保的议案

为确保潞宁煤业公司正常生产经营，缓解资金周转压力，我公司 拟为潞宁煤业在兴业银行太原分行 2 亿元流动资金贷款提供连带责 任担保，期限一年。同时，公司向潞宁煤业提供光大银行 4.5 亿元转

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授信，并对此提供连带责任担保，期限一年。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

2、《 关于潞安焦化投资参股山西潞安煤基化学品有限公司的议

案》

山西潞安焦化有限责任公司（以下简称“潞安焦化”）成立于 2012 年，是我公司的全资子公司，注册资本为 15.7 亿元，主营业务范围 为焦炭、精煤及其附属产品生产、运输、销售。

为进一步优化公司煤焦化产业布局，完善公司煤焦产品配置，延 长煤焦产品链条，提升公司核心竞争力，潞安焦化拟与山西潞安矿业 集团有限责任公司（以下简称“潞安集团”）共同出资成立“山西潞 安煤基化学品有限公司”（暂定名，具体名称以工商核准登记为准）， 注册资本为 2.5 亿元，股本结构为：潞安集团以货币出资 1.275 亿元， 持股 51%；潞安焦化以实物出资 1.225 亿元，持股 49%。

新公司成立后将促进甲醇改油精细化学品项目二期工程 6 万吨/ 年油品开工建设，未来利用钴基费托合成技术改造升级省内外甲醇 厂，油品产量将达到 30 万吨/年。

新公司注册成立的具体事宜在董事会审议通过后，潞安焦化履行 相应内部决策程序和上报手续，最终依据省国资委批复意见和双方签 订的协议办理。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 3 、《关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提 供担保的议案》

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山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限责任公司（以下简称“孟家窑 煤业”）是我公司控股子公司潞宁煤业公司的全资子公司，山西潞安 温庄煤业有限责任公司（以下简称“温庄煤业”）与山西潞安蒲县伊 田煤业有限公司（以下简称“伊田煤业”）是我公司控股子公司。

孟家窑煤业、温庄煤业和伊田煤业拟向天地融资租赁有限公司申 请以融资租赁方式采购生产设备，总额度约为 2.5 亿元，其中孟家窑 煤业 13556.3 万元，温庄煤业 7235 万元，伊田煤业 3708.9984 万元。

为保证矿井的正常生产经营，我公司拟对孟家窑煤业等三家公司 办理上述设备融资租赁事项提供担保。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

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