SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jun 15, 2016

事前认可: 我们于2016年6月3日收到山西潞安环保 能源开发股份有限公司《关于潞安焦化投资参股山西潞安煤 基化学品有限公司的议案》。作为公司的独立董事,我们本 着实事求是,认真负责的态度,审阅了董事会提供的有关资 料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询 问和了解,认为该项关联交易协议对交易双方是公平合理 的,没有损害非关联股东的利益,该关联交易合法合规,符 合公司及全体股东的利益,我们对此表示认可,同意将该议 案提交董事会审议,并发表如下独立意见:

《关于潞安焦化投资参股山西潞安煤基化学品有限公 司的议案》,此次关联投资事项,可促进公司未来可持续发 展,进一步拓展延伸公司煤焦化产业链,完善公司煤焦产品 配置,延长煤焦产品链条,提升公司核心竞争力,符合公司 经营战略实施目标要求。通过该关联投资,公司未来将更有 利于煤化工产品的延伸拓展,有利于提高公司未来预期收益 能力, 符合公司的长远利益, 有利于公司可持续发展。同时, 该关联投资事项方式公允合理的,没有损害非关联股东的利 益, 体现了公平、公正、公开的市场原则, 符合全体股东的 利益。

市路华 独立董事:

二〇一六年六月十五日

事前认可: 我们于2016年6月3日收到山西潞安环保 能源开发股份有限公司《关于潞安焦化投资参股山西潞安煤 基化学品有限公司的议案》。作为公司的独立董事,我们本 着实事求是,认真负责的态度,审阅了董事会提供的有关资 料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询 问和了解,认为该项关联交易协议对交易双方是公平合理 的, 没有损害非关联股东的利益, 该关联交易合法合规, 符 合公司及全体股东的利益,我们对此表示认可,同意将该议 案提求董事会审议,并发表如下独立意见:

《关于潞安焦化投资参股山西潞安煤基化学品有限公 司的议案》, 此次关联投资事项, 可促进公司未来可持续发 展,进一步拓展延伸公司煤焦化产业链,完善公司煤焦产品 配置, 延长煤焦产品链条, 提升公司核心竞争力, 符合公司 经营战略实施目标要求。通过该关联投资,公司未来将更有 利于煤化工产品的延伸拓展,有利于提高公司未来预期收益 能力,符合公司的长远利益,有利于公司可持续发展。同时, 该关联投资事项方式公允合理的,没有损害非关联股东的利 益,体现了公平、公正、公开的市场原则,符合全体股东的 利益。

独立董事: 2542

二白一六年六月十五日

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事前认可: 我们于 2016 年 6 月 3 日收到山西潞安环保 能源开发股份有限公司《关于潞安焦化投资参股山西潞安煤 基化学品有限公司的议案》。作为公司的独立董事,我们本 着实事求是,认真负责的态度,审阅了董事会提供的有关资 料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询 问和了解,认为该项关联交易协议对交易双方是公平合理 的,没有损害非关联股东的利益,该关联交易合法合规,符 合公司及全体股东的利益,我们对此表示认可,同意将该议 案提交董事会审议,并发表如下独立意见:

《关于潞安焦化投资参股山西潞安煤基化学品有限公 司的议案》, 此次关联投资事项, 可促进公司未来可持续发 展, 进一步拓展延伸公司煤焦化产业链, 完善公司煤焦产品 配置,延长煤焦产品链条,提升公司核心竞争力,符合公司 经营战略实施目标要求。通过该关联投资,公司未来将更有 利于煤化工产品的延伸拓展,有利于提高公司未来预期收益 能力, 符合公司的长远利益, 有利于公司可持续发展。同时, 该关联投资事项方式公允合理的,没有损害非关联股东的利 益,体现了公平、公正、公开的市场原则,符合全体股东的 利益。

秋立董事: 走勇 利新

二〇一六年六月十五日

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• 事前认可: 我们于2016年6月3日收到山西潞安环保 能源开发股份有限公司《关于潞安焦化投资参股山西潞安煤 基化学品有限公司的议案》。作为公司的独立董事,我们本 着实事求是,认真负责的态度,审阅了董事会提供的有关资 料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询 问和了解,认为该项关联交易协议对交易双方是公平合理 的,没有损害非关联股东的利益,该关联交易合法合规,符 合公司及全体股东的利益, 我们对此表示认可, 同意将该议 案提交董事会审议,并发表如下独立意见:

《关于潞安焦化投资参股山西潞安煤基化学品有限公 司的议案》,此次关联投资事项,可促进公司未来可持续发 展,进十步拓展延伸公司煤焦化产业链,完善公司煤焦产品 配置, 难长煤焦产品链条, 提升公司核心竞争力, 符合公司 经营战略实施目标要求。通过该关联投资,公司未来将更有 利于煤化工产品的延伸拓展,有利于提高公司未来预期收益 能力,符合公司的长远利益,有利于公司可持续发展。同时, 该关联投资事项方式公允合理, 没有损害非关联股东的利 益,体现了公平、公正、公开的市场原则,符合全体股东的 利益。

独立董事: 法 多

二〇一六年六月十五日