SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Regulatory Filings 2016

Apr 27, 2016

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2016-014

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件 方式发出。

（三）本次监事会会议于 2016 年 4 月 27 日上午 11 点在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事六人，实到监事六人，其中张宏中先生、吕 传田先生、吴克斌先生三名监事传真表决。

（五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《二○一五年度监事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于审核公司<二○一五年度报告及摘要>的议案》

• 1 -

议案具体内容见公司 2015 年年度报告及摘要。

监事会认为：公司《二○一五年度报告》的编制及审议程序符合 相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证 监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映 出公司二○一五年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前， 没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

此案需提请股东大会审议，且在股东大会通过后生效。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于审议公司<二○一五年度财务决算报告>的议案》 此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （四）《关于审议公司二○一五年度利润分配的议案》

议案具体内容见公告 2016-013《第五届董事会第十次会议决议公 告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于审议公司二○一六年度日常关联交易的议案》

议案具体内容见公告 2016-015《二○一六年日常关联交易公告》。 经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于审核公司二○一六年第一季度报告的议案》

议案具体内容见公司 2016 年第一季度报告全文及正文。 经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

• 2 -

• （七）《关于审议发行公司债券的议案》

议案具体内容见公告 2016-016《债券发行预案公告》。 经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于审议申请办理综合授信业务的议案》

议案具体内容见公告 2016-013《第五届董事会第十次会议决议公 告》。

• 经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （九）《关于审议为潞宁煤业提供担保的议案》

• 议案具体内容见公告 2016-017《为潞宁煤业提供担保公告》。 经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （十）《关于审议续聘二○一六年度审计机构的议案》

监事会认为：信永中和会计师务所是具有证券从业资格的审计机 构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘信永 中和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构、续聘立信会计师事务 所为公司 2016 年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 同意将其提交股东大会审议。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

• （十一）《关于审议公司<二○一五年度企业社会责任报告>的议

案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

• 3 -

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （十二）《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》 议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （十三）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

二○一六年四月二十八日

• 4 -