SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Regulatory Filings 2015

Mar 25, 2015

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2015-003

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2015 年 3 月 13 日以电子邮件 方式发出。

（三）本次监事会会议于 2015 年 3 月 25 日上午 11 点在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中张宏中先生、吕 传田先生两名监事传真表决。

（五）本次会议由公司监事会主席张万金先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《二○一四年度监事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （二）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

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为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》 等有关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修 订。

此案需提请股东大会审议，且在股东大会通过后生效。 经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （三）《关于审议公司<二○一四年度报告及摘要>的议案》 议案具体内容见公司 2014 年年度报告及摘要。

监事会认为：公司《二○一四年度报告》的编制及审议程序符合 相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证 监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映 出公司二○一四年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前， 没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （四）《关于审议公司<二○一四年度财务决算报告>的议案》 此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （五）《关于审议公司二○一四年度利润分配的议案》

议案具体内容见公告 2015-002《第五届董事会第五次会议决议公

告》。

此案需提请股东大会审议。

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经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （六）《关于审议公司二○一五年度日常关联交易的议案》 议案具体内容见公告 2015-004《二○一五年日常关联交易公告》。 此案部分内容需提请股东大会审议。

• 经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于审议为承贷单位办理委托贷款展期的议案》

议案具体内容见公告 2015-002《第五届董事会第五次会议决议公

告》。

• 经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （八）《关于补选监事的议案》

公司监事葛晓智先生因工作变动，请求辞去所担任的公司第五届 监事会监事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，公司股东推荐吴克斌先生为公司第五届 监事会监事候选人,任期与本届监事会相同。

此案需提请股东大会审议。

吴克斌先生基本情况见附件。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（九）《关于审议续聘二○一五年度审计机构的议案》

议案具体内容见公告 2015-002《第五届董事会第五次会议决议公 告》。

监事会认为：信永中和会计师务所是具有证券从业资格的审计机 构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘信永

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中和会计师事务所为公司 2015 年度审计机构、续聘立信会计师事务 所为公司 2015 年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 同意将其提交股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （十）《关于审议公司<二○一四年度企业社会责任报告>的议案》 议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十一）《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （十二）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

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附件

吴克斌先生基本情况

吴克斌先生，大学学历。曾任宝钢冷轧厂助理工程师，宝钢组织 部干部处科员、科长、处长，宝钢地产副总经理，宝钢发展湛江公司 副总经理，上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理；现任宝 钢资源有限公司资产管理主任专员。

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