SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Regulatory Filings 2014

Aug 27, 2014

山西潞安环保能源开发股份有限公司 独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2014 年8 月4 日收到山西潞安环保 能源开发股份有限公司《关于财务公司以未分配利润转增资 本的议案》。作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认 真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所 涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为 该项关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关 联股东的利益，该关联交易合法合规，符合公司及全体股东 的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议， 并发表如下独立意见：

《关于财务公司以未分配利润转增资本的议案》，此次 转增资本事项，将进一步增强财务公司的资本实力和抵御风 险能力，扩大经营规模，拓展发展空间，有利于公司推进资 金的统筹安排和集约化管理，有效增强企业内外部融资功能 和财务控制能力。同时，该关联事项方式公允合理的，没有 损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原 则，符合全体股东的利益。

独立董事：王超群 吴秋声

张正堂 杜铭华

张 翼 陈晋蓉

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