SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 30, 2012

股票简称：潞安环能

编号：2012-018

证券代码：601699

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○一二年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2012 年11 月22 日上午10：00

• 股权登记日：2012 年11 月15 日

• 会议召开地点：公司会议室

• 会议方式：现场投票方式

● 是否提供网络投票：否

根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，本公 司拟于 2012 年 11 月 22 日召开二○一二年第一次临时股东大会，审 议需股东大会决议事项。

• 1、召开会议基本情况

• （1）会议时间：2012 年 11 月 22 日上午 10：00

（2）会议地点：公司会议室

• （3）召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

• （4）召开方式：现场投票方式

• 2、会议审议事项：

• 1 -

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于修改公司章程的议案	是
2	关于独立董事补选的议案	否

议案详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

• 3、会议出席对象：

（1）2012 年 11 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的可委托 代理人出席；

（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员;

（3）本公司聘请的律师。

4、参会方式：

（1）登记时间：2012 年 11 月 16 日-2012 年 11 月 21 日，每日 上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00

（2）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘 书处

（3）登记办法：

• 1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人

• 出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户 卡和授权委托书（参见附件 1）。

2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、 法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人 出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人 依法出具的书面委托书。

• 2 -

  • 3）异地股东可以传真方式登记（参见附件 2），但应在出席会议

• 时提交上述证明资料原件。

• 4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会

• 议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身 份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  • 5、其他事项

  • （1）联系方式：

  • 1）电话：0355-5924899

  • 2）传真：0355-5924899

• 3）邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董

• 事会秘书处

  • 4）邮政编码：046204

  • （2）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

==> picture [329 x 14] intentionally omitted <==

• 3 -

附件 1：

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码： 持股数： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

委托人签章

年 月 日

• 4 -

附件 2：

回执

截止2012 年11 月15 日，我单位（个人）持有“潞安环能”

（601699）股票 股，拟参加公司2012 年第一次临时

股东大会。

股东账户：

股东单位名称和姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话： 登记日期：2012 年11 月 日

• 5 -