SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 30, 2007

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2007-029

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 定于 2007 年 11 月 20 日在潞安环能股份公司潞安会堂召开公司二○ ○七年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

• （一）会议时间：2007 年 11 月 20 日上午 9：30

（二）会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 潞安会堂

• （三）召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 （四）召开方式：现场投票方式

（五）参加会议人员：

• 1、2007 年 11 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有

• 限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的可委托代 理人出席；

  • 2、本公司董事、监事及公司高级管理人员;

  • 3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

• 1、关于公司2007 年度补充关联交易的议案；

• 2、关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务

• 的议案；

  • 3、关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案。 三、会议登记办法：

  • 1、登记时间：2007 年 11 月 16 日上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00

  • 2、登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书

处

• 3、登记办法：

• （1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他

• 人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账 户卡和授权委托书（参见附件 1）。

• （2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、

• 法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人 出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人 依法出具的书面委托书。

• （3）异地股东可以传真方式登记（参见附件 2），但应在出席会

• 议时提交上述证明资料原件。

  • 四、联系方式

  • 1、电话：0355-5924899

  • 2、传真：0355-5924899

  • 3、邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董

事会秘书处

• 4、邮政编码：046204

五、其他事项

• 1、会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 2、出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议

地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到 入场。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○○七年十月三十一日

附件 1：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山西潞安 环保能源开发股份有限公司二00 七年第一次临时股东大会，并代为 行使表决权。

委托人（签字）：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码： 委托书签发日期：

有效日期至：

对审议事项投同意、反对、弃权票的指示（如委托人不作具体指 示，则受托人可以按自己的意思表决）：

委托单位（公章）

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附件 2：

回执

截止 2007 年 11 月 13 日，我单位（个人）持有“潞安环能”（601699）

股票 股，拟参加公司 2007 年第一次临时股东大会。 股东账户：

股东单位名称和姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码： 联系电话： 登记日期： 年 月 日