SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Governance Information 2015

May 20, 2015

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2015-014

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于修改章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，对公司章程中的有关 条款作出相应修订。

具体修改条款为：

条 款	修改前	修改后
第七十八条	股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份 数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。 公司持有的本公司股份没 有表决权，且该部分股份不计入 出席股东大会有表决权的股份 总数。 董事会、独立董事和符合相 关规定条件的股东可以征集股 东投票权。	股东(包括股东代理人)以 其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。 股东大会审议影响中小投 资者利益的重大事项时，对中 小投资者表决单独计票。单独 计票结果及时公开披露。 公司持有的本公司股份没 有表决权，且该部分股份不计 入出席股东大会有表决权的 股份总数。 公司董事会、独立董事和 符合相关规定条件的股东可以 公开征集股东投票权。征集 股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票意向等信息。 禁止以有偿或者变相有偿的方 式征集股东投票权。公司对征 集投票权无最低持股比例限 制。

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第八十条	公司应在保证股东大会合 法、有效的前提下，通过各种方 式和途径，包括提供网络形式的 投票平台等现代信息技术手段， 为股东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合 法、有效的前提下，通过各种 方式和途径，优先提供网络形 式的投票平台等现代信息技术 手段，为股东参加股东大会提 供便利。
第一百五十五条	监事会行使下列职权： …… （七）依照《公司法》第一 百五十二条的规定，对董事、高 级管理人员提起诉讼； ……	监事会行使下列职权： …… （七）依照《公司法》第 一百五十一条的规定，对董事、 高级管理人员提起诉讼； ……

经公司第五届五次董事会、2014 年年度股东大审议通过了该修 改条款。

公司《章程》（2015.5 修订版）见上交所网站：www.sse.com.cn。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○一五年五月二十一日

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