SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-062 债券代码:143366 债券简称:17 环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以书面 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。 本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定。

二、 董事会会议审议情况：

• 1、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案具体内容见公司 2021-063 号《潞安环能关于聘任副总经理

的公告》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、会议审议通过了《关于为子公司山西潞安集团蒲县宇鑫煤业

有限公司提供资金支持的议案》。

山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司（以下简称“宇鑫煤业”）

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是根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办 发[2009]55 号文件，整合重组山西蒲县宇星煤业有限公司、山西蒲县 鹏飞煤业有限公司、山西蒲县德丰煤业有限公司、山西蒲县南山煤业 有限公司，于 2009 年 11 月新设的公司，注册资本 8000 万元，其中 潞安环能出资 5600 万元，持股比例 70%；自然人刘林锁出资 2400 万元，持股比例 30%。宇鑫煤业资源保有储量 2746 万吨，矿井规模 90 万吨/年。

为保障宇鑫煤业基本资金需求，公司拟通过委托贷款和内部借款 方式，向宇鑫煤业提供 67 万元资金支持额度，用于流动资金周转等， 该资金额度使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公 布的贷款市场报价利率。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日

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