SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD - Board/Management Information 2021

证券代码：601699 股票简称：潞安环能公告编号：2021-059 债券代码:143366 债券简称:17 环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2021 年 11 月 2 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 27 日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

受连续强降雨影响，山西省遭遇严重洪涝灾害，造成较大经济损失。为积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当，我公司拟采取现金捐赠方式，以实际行动支持地方政府防汛救灾工作。

按照省委省政府关于防汛救灾工作的决策部署，结合公司实际和地方受灾情况，公司拟向长治市红十字会现金捐赠 3070 万元，用于灾区经济恢复和民生公益事业，助力家乡人民共渡难关。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021 年 11 月 3 日