SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD - Board/Management Information 2021

证券代码：601699 股票简称：潞安环能公告编号：2021-003 债券代码:143366 债券简称:17 环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

●监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 2 月 9 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事六人，实到监事五人，其中石汝欣先生、张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。

监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。

（五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审议为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案》议案具体内容见公司 2021-004 号《潞安环能关于为全资子公司提供资金支持的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

议案具体内容见公司 2021-005 号《潞安环能关于全资子公司向金融机构申请贷款的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。（三）《关于审议收购山西潞安金源煤层气开发有限责任公司 100% 股权的议案》

议案具体内容见公司 2021-006 号《潞安环能关于收购股权暨关联交易的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。（四）《关于审议申请使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》议案具体内容见公司 2021-007 号《潞安环能关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2021 年2 月10 日