SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Sep 12, 2019

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2019-037 债券代码:143366 债券简称:17 环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于聘任总经理及副总经理和董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘 任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》和《关于聘任董事会 秘书的议案》。聘任毛永红先生为公司总经理；聘任宋卫军先生、张 日林先生为公司副总经理；聘任张成银先生为公司董事会秘书。 公司董事会聘任的高管人员具备其行使职权相适应的任职条件， 符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任 职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形， 其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。

同时，由于工作调动原因，解聘苏海先生、宇黎亮先生和葛振宇 先生公司副总经理职务，毛永红先生公司董事会秘书职务。公司董事 会对苏海先生、宇黎亮先生、葛振宇先生和毛永红先生在任职期间勤 勉尽责的工作表示衷心的感谢。

个人简历：

毛永红先生，研究生学历，高级经济师。曾任潞安集团董事会秘

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书处副科长、副处长、处长，潞安集团办公室副主任，公司运销总公 司党委书记；现任公司董事会秘书兼采供部部长。曾荣获潞安集团劳 动模范、安全先进个人、先进生产工作者等荣誉称号。

宋卫军先生，硕士学历，高级工程师。曾任潞安矿务局漳村煤矿 综采队技术员，常村煤矿综采队技术员、副队长、队长；公司常村煤 矿矿长助理兼机电科科长、温庄煤业副总经理；潞安集团昌泰煤业总 经理；公司王庄煤矿副矿长、五阳煤矿矿长；现任公司王庄煤矿矿长。 曾荣获山西省优秀企业家、全国安康企业家、全国企业文化创新优秀 管理者、践行社会主义核心价值观企业文化模范管理者、全国五一劳 动奖章等奖项和荣誉称号。

张日林先生，硕士学历，成绩优异的高级工程师，注册安全工程 师。曾任潞安矿务局王庄煤矿综采队技术员；公司王庄煤矿综采队书 记、队长，王庄煤矿调度室主任、副矿长；现任潞安集团高河能源公 司党委书记。曾荣获山西省优秀共产党员、煤炭工业劳动模范、煤炭 工业协会科技进步奖三次及山西省科技进步二等奖，煤炭企业管理现 代化优秀成果二等奖等奖项和荣誉称号

张成银先生，研究生学历，高级工程师。曾任潞安矿务局漳村煤 矿综采队技术员、计划处副科长；公司战略投资委员会办公室战略发 展部部长；现任公司战略投资委员会办公室副主任。曾多次参与煤炭 行业和山西省国资系统发展改革政策研究制定，荣获中国企业改革发 展优秀成果一等奖、中国煤炭企业现代化管理创新一等奖、山西省煤

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炭企业现代化管理创新一等奖及潞安集团“劳动模范”、“优秀企业管 理者”等奖项和荣誉称号。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2019 年 9 月 13 日

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